诚志股份(000990):召开2023年年度股东大会的提示性公告

时间：2024年03月29日 19:56:17 中财网

原标题:诚志股份:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2024-026 诚志股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
1、本次股东大会增加临时提案《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》。

2、议案5《关于公司2023年度利润分配预案的议案》与议案11《关于公司2023年度利润分配预案的临时提案》为互斥提案，股东或其代理人不得对议案5与议案11同时投同意票。股东或其代理人对议案5与议案11同时投同意票的，对议案5与议案11的投票均不视为有效投票。


诚志股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-024），本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

为保护投资者权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司 2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会；第八届董事会第七次会议审议通过了《关于公司召开 2023年年度股东大会通知的议案》。

3、本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议时间：
现场会议召开时间：2024年 4月 2日 14:00时

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
议案 5与议案 11为互斥提案，不得对议案 5与议案 11同时投同意票
1.00	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√

3.00	关于公司 2023年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2023年度计提资产减值准备和资产核销的议 案	√
7.00	关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案（逐项 表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：（23）
8.01	安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业银行 股份有限公司蚌埠分行申请的 0.20亿元银行授信额度 提供担保	√
8.02	云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公司昆明 国防支行申请的 0.10亿元银行授信额度提供担保	√
8.03	云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明 分行营业部申请的 0.20亿元银行授信额度提供担保	√
8.04	云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明 北区支行申请的 0.10亿元银行授信额度提供担保	√
8.05	诚志（青岛）供应链管理有限公司向中国银行股份有限 公司青岛西海岸新区分行申请的 2.00亿元银行授信额 度提供担保	√
8.06	诚志科技园（江西）发展有限公司向中国银行股份有限 公司南昌经开区支行申请的 0.25亿元银行授信额度提 供担保	√
8.07	云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司昆明 分行营业部申请的 0.30亿元银行授信额度提供担保	√
8.08	云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司昆明 北区支行申请的 0.10亿元银行授信额度提供担保	√
8.09	南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限公司 江苏省分行申请的 15.00亿元银行授信额度提供担保	√
8.10	南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限公司 南京江北新区分行申请的 10.00亿元银行授信额度提供 担保	√
8.11	南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份有限 公司南京江北新区分行申请的 10.00亿元银行授信额度 提供担保	√
8.12	南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有限公司 南京分行申请的 5.00亿元银行授信额度提供担保	√
8.13	南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有限公司 南京分行申请的 5.00亿元银行授信额度提供担保	√
8.14	南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有限公司 南京分行申请的 5.00亿元银行授信额度提供担保	√
8.15	南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股份有限 公司南京六合支行申请的 8.00亿元银行授信额度提供 担保	√
8.16	南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有限公司 南京分行申请的 2.00亿元银行授信额度提供担保	√
8.17	青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股份有 限公司青岛分行申请的 12.00亿元银行授信额度提供担 保	√
8.18	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银行股 份有限公司青岛黄岛支行申请的 8.00亿元银行授信额 度提供担保	√
8.19	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行股份有 限公司青岛西海岸新区分行申请的 6.00亿元银行授信	√

	额度提供担保
8.20	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业银行股 份有限公司青岛黄岛支行申请的 6.00亿元银行授信额 度提供担保	√
8.21	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银行股 份有限公司青岛分行申请的 6.00亿元银行授信额度提 供担保	√
8.22	青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股份有 限公司青岛分行申请的 2.00亿元银行授信额度提供担 保	√
8.23	青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股份有 限公司青岛分行申请的 3.00亿元银行授信额度提供担 保	√
9.00	关于子公司南京诚志 2024年度为诚志永清提供担保的 议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的 子议案数：（17）
9.01	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限 公司江苏省分行申请的 5.00亿元一年期流动资金贷款 等综合授信额度提供担保	√
9.02	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份 有限公司南京江北新区分行申请的 1.00亿元一年期流 动资金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.03	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元一年期流动资金贷款等 综合授信额度提供担保	√
9.04	南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限 公司南京分行申请的 2.00亿元一年期流动资金贷款等 综合授信额度提供担保	√
9.05	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限 公司南京江北新区分行申请的 2.30亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.06	南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限 公司南京分行申请的 1.00亿元一年期流动资金贷款等 综合授信额度提供担保	√
9.07	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份 有限公司南京六合支行申请的 2.00亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.08	南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股份有限 公司南京分行申请的 1.00亿元一年期流动资金贷款等 综合授信额度提供担保	√
9.09	南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限 公司南京分行申请的 0.50亿元一年期流动资金贷款等 综合授信额度提供担保	√
9.10	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份有限 公司江苏省分行申请的 8.50亿元项目贷款综合授信额 度提供担保	√
9.11	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行股份 有限公司南京江北新区分行申请的 5.00亿元项目贷款 综合授信额度提供担保	√
9.12	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份有限 公司南京江北新区分行申请的 5.00亿元项目贷款综合 授信额度提供担保	√
9.13	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元项目贷款综合授信额度 提供担保	√
9.14	南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元项目贷款综合授信额度	√

	提供担保
9.15	南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元项目贷款综合授信额度 提供担保	√
9.16	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行股份 有限公司南京六合支行申请的 12.00亿元项目贷款综合 授信额度提供担保	√
9.17	南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份有限 公司南京分行申请的 3.00亿元项目贷款综合授信额度 提供担保	√
10.00	关于公司续聘 2024年度审计机构的议案	√
11.00	关于公司 2023年度利润分配预案的临时提案	√

特别说明：
1、本次年度股东大会有互斥提案，故不设置总议案。

2、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

3、上述议案8、9属于特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过。

4、上述议案1-10已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年3月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第七次会议决议公告》、《第八届监事会第七次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记办法
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书； 3、登记时间：2024年3月28日和2024年3月29日的上午9：00—11：00，下午1：00—5：00，异地股东可用信函或传真方式登记；
4、登记地点：江西南昌经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦九层诚志股份有限公司证券事务部；
5、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

6、联系方式
联系地址：江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦
邮 编：330013
联 系 人：邹勇华
联系电话：0791—83826898
联系传真：0791—83826899
7、其他
（1）本次股东大会会期半天，与会人员费用自理；
（2）请各位股东协助工作人员做好登记工作，并按时参会。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件1。

五、备查文件
1、第八届董事会第七次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、《关于诚志股份有限公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》。


特此公告。



诚志股份有限公司
董事会
2024年 3月 30日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360990，投票简称：诚志投票。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月2日的交易时间，即2024年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月2日上午9:15，结束时间为2024年4月2日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席诚志股份有限公司2023年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
受托人身份证号码：
受托人（签名）： 委托人签名（法人股东加盖公章）：
本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备 注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票
议案 5与议案 11为互斥提案，不得对议案 5与议案 11同时投同意票
1.00	关于公司 2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2023年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司 2023年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司 2023年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司 2023年度计提资产减值准备和资产核销 的议案	√
7.00	关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议 案	√
8.00	关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案 （逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案 数：23
8.01	安徽诚志显示玻璃有限公司向合肥科技农村商业 银行股份有限公司蚌埠分行申请的 0.20亿元银行 授信额度提供担保	√
8.02	云南汉盟制药有限公司向富滇银行股份有限公司 昆明国防支行申请的 0.10亿元银行授信额度提供 担保	√
8.03	云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司 昆明分行营业部申请的 0.20亿元银行授信额度提 供担保	√
8.04	云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司 昆明北区支行申请的 0.10亿元银行授信额度提供 担保	√
8.05	诚志（青岛）供应链管理有限公司向中国银行股份 有限公司青岛西海岸新区分行申请的 2.00亿元银 行授信额度提供担保	√
8.06	诚志科技园（江西）发展有限公司向中国银行股份 有限公司南昌经开区支行申请的 0.25亿元银行授 信额度提供担保	√

8.07	云南汉盟制药有限公司向平安银行股份有限公司 昆明分行营业部申请的 0.30亿元银行授信额度提 供担保	√
8.08	云南汉盟制药有限公司向交通银行股份有限公司 昆明北区支行申请的 0.10亿元银行授信额度提供 担保	√
8.09	南京诚志清洁能源有限公司向交通银行股份有限 公司江苏省分行申请的 15.00亿元银行授信额度提 供担保	√
8.10	南京诚志清洁能源有限公司向中国银行股份有限 公司南京江北新区分行申请的 10.00亿元银行授信 额度提供担保	√
8.11	南京诚志清洁能源有限公司向中国建设银行股份 有限公司南京江北新区分行申请的 10.00亿元银行 授信额度提供担保	√
8.12	南京诚志清洁能源有限公司向宁波银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元银行授信额度提供 担保	√
8.13	南京诚志清洁能源有限公司向招商银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元银行授信额度提供 担保	√
8.14	南京诚志清洁能源有限公司向江苏银行股份有限 公司南京分行申请的 5.00亿元银行授信额度提供 担保	√
8.15	南京诚志清洁能源有限公司向中国农业银行股份 有限公司南京六合支行申请的 8.00亿元银行授信 额度提供担保	√
8.16	南京诚志清洁能源有限公司向华夏银行股份有限 公司南京分行申请的 2.00亿元银行授信额度提供 担保	√
8.17	青岛诚志华青化工新材料有限公司向交通银行股 份有限公司青岛分行申请的 12.00亿元银行授信额 度提供担保	√
8.18	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国工商银 行股份有限公司青岛黄岛支行申请的 8.00亿元银 行授信额度提供担保	√
8.19	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国银行股 份有限公司青岛西海岸新区分行申请的 6.00亿元 银行授信额度提供担保	√
8.20	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国农业银 行股份有限公司青岛黄岛支行申请的 6.00亿元银 行授信额度提供担保	√
8.21	青岛诚志华青化工新材料有限公司向中国民生银 行股份有限公司青岛分行申请的 6.00亿元银行授 信额度提供担保	√
8.22	青岛诚志华青化工新材料有限公司向兴业银行股 份有限公司青岛分行申请的 2.00亿元银行授信额 度提供担保	√
8.23	青岛诚志华青化工新材料有限公司向北京银行股 份有限公司青岛分行申请的 3.00亿元银行授信额 度提供担保	√
9.00	关于子公司南京诚志 2024年度为诚志永清提供担 保的议案（逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案 数：17
9.01	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份 有限公司江苏省分行申请的 5.00亿元一年期流动 资金贷款等综合授信额度提供担保	√

9.02	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行 股份有限公司南京江北新区分行申请的 1.00亿元 一年期流动资金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.03	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份 有限公司南京分行申请的 5.00亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.04	南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份 有限公司南京分行申请的 2.00亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.05	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份 有限公司南京江北新区分行申请的 2.30亿元一年 期流动资金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.06	南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份 有限公司南京分行申请的 1.00亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.07	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司南京六合支行申请的 2.00亿元一年 期流动资金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.08	南京诚志永清能源科技有限公司向广发银行股份 有限公司南京分行申请的 1.00亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.09	南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份 有限公司南京分行申请的 0.50亿元一年期流动资 金贷款等综合授信额度提供担保	√
9.10	南京诚志永清能源科技有限公司向交通银行股份 有限公司江苏省分行申请的 8.50亿元项目贷款综 合授信额度提供担保	√
9.11	南京诚志永清能源科技有限公司向中国建设银行 股份有限公司南京江北新区分行申请的 5.00亿元 项目贷款综合授信额度提供担保	√
9.12	南京诚志永清能源科技有限公司向中国银行股份 有限公司南京江北新区分行申请的 5.00亿元项目 贷款综合授信额度提供担保	√
9.13	南京诚志永清能源科技有限公司向宁波银行股份 有限公司南京分行申请的 5.00亿元项目贷款综合 授信额度提供担保	√
9.14	南京诚志永清能源科技有限公司向招商银行股份 有限公司南京分行申请的 5.00亿元项目贷款综合 授信额度提供担保	√
9.15	南京诚志永清能源科技有限公司向江苏银行股份 有限公司南京分行申请的 5.00亿元项目贷款综合 授信额度提供担保	√
9.16	南京诚志永清能源科技有限公司向中国农业银行 股份有限公司南京六合支行申请的 12.00亿元项目 贷款综合授信额度提供担保	√
9.17	南京诚志永清能源科技有限公司向华夏银行股份 有限公司南京分行申请的 3.00亿元项目贷款综合 授信额度提供担保	√
10.00	关于公司续聘 2024年度审计机构的议案	√
11.00	关于公司 2023年度利润分配预案的临时提案	√

注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内打“√”作出投票指示，同时在两个选择项中或以上打“√”按废票处理。

2、委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

□是 □否
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

4、委托期限：自签署日至本次股东大会结束。



委托日期：2024年 月 日