沙河股份(000014):监事会决议

时间:2024年03月29日 20:21:26 中财网
原标题:沙河股份:监事会决议公告

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2024-06 沙河实业股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届监事会第四
次会议通知于2024年3月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出,会议于2024年3月28日上午11:00在深圳市南山区白石
路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席监事3人,实
际出席监事3人。会议由公司监事会主席李江明先生主持。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。

二、监事会会议审议情况
1.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年年度报告全文及摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司
2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08),以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-07)。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度利润分配及分红派息的预案》
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为521,765,764.33元,母公司净利润为 406,747,143.85元。母公司 2023年净利润加上年初未分配利润388,508,281.90元,减去提取法定盈余公积40,674,714.39
元,减去2023年已实施的2022年度分配现金股利29,045,546.88元,
2023年末母公司可供分配利润为725,535,164.48元。

根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长
远发展需求,公司拟以2023年12月31日总股本242,046,224股为基
数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金2.16元(含税),共拟派发现金股利52,281,984.38元,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润留存以后年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于股份回购、
再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

监事会认为:公司2023年度利润分配及分红派息的预案符合公司
经营现状及未来资金需求,在兼顾公司可持续发展的同时重视股东的合理投资回报,董事会就该事项的决策程序合法合规,不存在损害公司股东利益的情形,同意该利润分配及分红派息的预案并提交公司股东大会审议。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-11)。

3.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度监事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)之“监事会工作报告”。

4.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《公司2023年度
内部控制评价报告的议案》
监事会认为,公司2023年度内部控制自我评价符合《企业内部控
制基本规范》及其他相关文件的要求;公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度
内部控制评价报告》。

5.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度财务决算报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)之“管理层讨论与分析”。

6.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2024
年度财务预算报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)之“管理层讨论与分析”。

7.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度计提资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计
准则》及公司相关会计政策的规定,依据充分、审核程序合法,能更公允地反映公司财务状况及经营成果,同意公司本次计提减值准备。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-12)。

8.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定公司
<未来三年(2024—2026年)股东回报规划>的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《未来三年
(2024—2026年)股东回报规划》。

上述议案1至议案3、议案5至议案8,共计7项议案需提交股东大会
审议。

三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。

特此公告



沙河实业股份有限公司监事会
2024年3月28日

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