沙河股份(000014):董事会决议

时间:2024年03月29日 20:21:27 中财网
原标题:沙河股份:董事会决议公告

证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2024-05 沙河实业股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六
次会议通知于2024年3月18日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出,会议于2024年3月28日上午9:00在深圳市南山区白石
路2222号沙河世纪楼四楼公司会议室召开。会议应出席董事9人,亲
自出席董事 7人,委托出席董事 2人。董事严中宇先生因工作原因委托董事杨岭先生表决,董事史晓梅女士因工作原因委托董事长陈勇先生表决。会议由公司董事长陈勇先生主持,公司监事、高管列席了本次会议。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年年度报告全文及摘要的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08),以及在巨潮资讯网和《证券时报》上披露的《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-07)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度利润分配及分红派息的预案》
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年度
公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为521,765,764.33元,母公司净利润为 406,747,143.85元。母公司 2023年净利润加上年初未分配利润388,508,281.90元,减去提取法定盈余公积40,674,714.39
元,减去2023年已实施的2022年度分配现金股利29,045,546.88元,
2023年末母公司可供分配利润为725,535,164.48元。

根据有关法规及《公司章程》的规定,考虑到股东利益及公司长
远发展需求,公司拟以2023年12月31日总股本242,046,224股为基
数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金2.16元(含税),共拟派发现金股利52,281,984.38元,不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润留存以后年度分配。

本次利润分配预案公布后至实施前,如公司总股本由于股份回购、
再融资新增股份上市等原因发生变动,按照“现金分红总额不变”的原则相应调整。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-11)。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度董事会工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)之“管理层讨论与分析”及“公司治理”。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度总经理工作报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)“管理层讨论与分析”。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度独立董事述职报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度
独立董事述职报告》。

6.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度内部控制评价报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年度
内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

7.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度财务决算报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)之“管理层讨论与分析”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

8.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2024
年度财务预算报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年年
度报告》(公告编号:2024-08)之“管理层讨论与分析”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

9.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司
2024-2025年度拟向控股子公司提供担保额度的议案》
公司 2024-2025年度拟为控股子公司合计提供额度不超过人民币
9亿元的借款担保。此议案审议通过后一年有效。

截至 2023年12月31日,公司无对外担保事项。2023年度公司
无逾期的担保及涉及诉讼的担保。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《2024-2025年度拟向控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024-09)。

10.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司
2024-2025年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的议案》
为支持控股子公司及孙公司的发展,保证其资金需要,同时为履
行股东职责,沙河实业股份有限公司 2024-2025年度拟为控股子公司及孙公司(包括但不限于长沙深业置业有限公司、长沙深业福湘置业有限公司、新乡市深业地产有限公司、河南深业地产有限公司以及因公司 2024-2025年度业务拓展需要拟成立的控股子公司及孙公司)提供融资资助累计额度不超过人民币9亿元(含已提供的人民币3.69亿
元)。

截至2023年12月31日,公司实际为控股子公司及孙公司提供融
资资助总额累计为人民币 3.69亿元,占本期经审计净资产的比例为
22.25%。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《2024-2025年度拟为控股子公司及孙公司提供融资资助的公告》(公告编号:2024-10)。

11.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年社会责任报告的议案》
本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2023年社
会责任报告》。

12.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司2023
年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》和相关会计政策的要求,公司及子公司对
截至2023年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试,本着谨
慎原则,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。公司2023年度计提信用减值及资产减值准备合计566.03万元,其中应收账款及其他应收款信用减值准备-467.48万元,在建工程减值准备1,033.51万元。

本次计提信用减值及资产减值准备遵循《企业会计准则》和相关
会计政策相关规定,基于谨慎性原则,对应收账款及其他应收款和在建工程计提信用减值及资产减值准备,公允地反映公司报告期末的资产和财务状况,有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-12)。

13.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于制定公
司<未来三年(2024—2026年)股东回报规划>的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露上的《未来三年
(2024—2026年)股东回报规划》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

14.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司独
立董事独立性情况的专项意见》
公司独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士按要求分别
提交了独立性自查报告,董事会就上述相关人员2023年度独立性情况进行评估,认为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

董事会在审议该议案时,关联董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡
宁可女士回避了对该议案的表决。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司
独立董事独立性情况的专项意见》。

15.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于公司董
事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司董事
会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

16.以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于召开公
司2023年度股东大会的议案》
本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网和《证券时报》上披
露的《关于召开2023年度股东大会的通知》(公告编号:2024-13)。

上述议案1至议案3、议案7至议案10、议案12和议案13,共计
9项议案需提交股东大会审议通过;议案5作为2023年度股东大会的
一个议程,但不作为议案进行审议。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.第十一届董事会审计委员会第三次会议决议;
3.第十一届董事会独立董事专门会议第二次会议决议;
4.深交所要求的其他文件。

特此公告



沙河实业股份有限公司董事会
2024年3月28日
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