上海机场(600009):上海机场第九届监事会第七次会议决议
上海国际机场股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于2024年3月18日以书面形式向全体监事发出召开 本次会议的通知。 （三）公司于2024年3月28日在公司会议室以现场表决方式召 开本次会议。 （四）公司全体监事出席了会议。 （五）本次会议由公司监事会主席胡稚鸿先生主持。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并一致通过了如下决议： （一）公司2023年度监事会工作报告 该报告提请公司股东大会审议。 （二）公司2023年度财务决算报告及利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实 现利润总额13.88亿元，实现归属于上市公司股东的净利润9.34亿 元。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月 31日，公司期末可供分配利润为19,519,883,729.07元。公司2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配预案如下： 拟向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），截至2023 年12月31日，公司总股本2,488,481,340股，以此计算拟共计派发 现金红利 298,617,760.80元（含税），本年度公司现金分红比例为 31.97%。 如在决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债 转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购 注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 该议案提请公司股东大会审议。 （三）公司2023年年度报告及摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （四）关于对公司2023年度内部控制评价报告的书面审阅意见 监事会已审阅了公司 2023年度内部控制评价报告，对该报告无 异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （五）公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （六）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 是为了提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，监事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 （七）关于对公司2023年年度报告的书面审核意见 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况； 3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 特此公告。 上海国际机场股份有限公司 监 事 会 2024年3月30日 中财网
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