濮阳惠成(300481):召开2023年年度股东大会的通知

时间：2024年03月29日 22:26:52 中财网

原标题:濮阳惠成:关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定于2024年4月29日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：
经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司召开2023年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午14:30（北京时间）；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2024年4月29日9:15-15:00。

5.会议的召开方式：说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算及2024年度财务 预算报告>的议案》	√

5.00	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	√
6.00	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》	√
7.00	《关于公司开展票据池业务的议案》	√
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议 案》	√
9.00	《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10.00	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√
11.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于符合中国证监会规定条件信息披露网站上的相关公告。

公司将对中小投资者就上述议案的表决单独计票并披露，其中中小投资者指公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法
1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

信函或传真在2024年4月26日17:00前送达公司证券部。

45700
来信请寄：濮阳惠成电子材料股份有限公司，证券部（收）；邮编：0（信封请注明“股东大会”字样）。

公司不接受电话登记。

4.登记时间：上午9:00-11:30，下午13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5.登记地点：濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程
说明在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项
1.现场会议联系方式
联系地址：河南省濮阳市胜利路西段濮阳惠成电子材料股份有限公司证券部联系人：陈淑敏、魏鸿鹄
电话：0393-8910373
传真：0393-8961801
邮编：457000
2.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

六、备查文件
1.公司第五届董事会第八次会议决议
2.公司第五届监事会第七次会议决议
3.深交所要求的其他文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会
2024年3月29日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350481”，投票简称为“惠成投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024年4月29日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月29日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股份有限公司2023年年度股东大会，并按照本授权委托书代为行使表决权。代理人对列入会议通知的议案按照委托人于下表所列指示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票	累积投票议案填同意投 给相应候选人的股份数
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案：请在同意、反对或弃权的选项方框里打“√”。
1.00	《关于公司<2023年年度报告>及其 摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023年度董事会工作 报告>的议案》	√
3.00	《关于公司2023年度利润分配预案 的议案》	√
4.00	《关于公司<2023年度财务决算及 2024年度财务预算报告>的议案》	√
5.00	《关于公司向银行申请综合授信额	√

	度的议案》
6.00	《关于使用暂时闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于公司开展票据池业务的议 案》	√
8.00	《关于董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于修订公司章程并办理工商变 更登记的议案》	√
10.00	《关于修订公司<独立董事工作制 度>的议案》	√
11.00	《关于公司续聘审计机构的议案》	√
12.00	《关于公司<2023年度监事会工作 报告>的议案》	√

注：
1.若委托人未在上述表决栏进行选择或填写，则视为代理人有权□无权□代表委托人就该等议案进行表决
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；3.本授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

并加盖公章）
年 月 日

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号
注： 1.本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登 记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不 能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2.已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件 复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3.请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________ 年 月 日

注：本表复印有效