广脉科技(838924):2023年年度独立董事述职报告(刘俐君)
证券代码:838924 证券简称:广脉科技 公告编号:2024-020 广脉科技股份有限公司 2023年年度独立董事述职报告 本人作为广脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求,忠实地履行独立董事的职责,谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,参与公司经营发展的讨论,对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见,充分发挥了独立董事的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2023年 11月 14日,公司召开 2023年第二次临时股东大会提名本人为第三届董事会新任独立董事,现将 2023年度(2023年 11月 14日至 2023年 12月 31日)本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下: 一、 出席董事会和股东大会会议情况 2023年度,本着勤勉尽责的态度,本人积极参加公司召开的董事会,认真审阅会议材料,积极参与各议题的讨论并提出合理建议;在本人任职期间,公司尚未召开股东大会。参会具体情况如下:
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 2023年度,公司设立了 1个董事会专门委员会,即审计委员会,本人非审计委员会委员,未参与相关会议。 在本人任职期间,公司尚未发生《上市公司独立董事管理办法》中规定的需要独立董事专门会议审议的事项。 三、行使独立董事特别职权的情况 2023年度,本人不存在提议召开董事会会议、向董事会提议召开临时股东大会、依法公开向股东征集股东权利、独立聘请中介机构,对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查等行使独立董事特别职权的情况。 四、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 在本人任职期间,未有相关事项与内部审计部门及会计师事务所进行沟通。 五、现场检查情况 2023 年度,本人通过参加董事会等会议以及电话、视频、实地考察等方式,了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况,就公司经营管理情况及未来发展战略,与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系,及时获悉公司各重大事项的进展情况,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,积极对公司经营管理献计献策。 六、保护中小股东合法权益方面所做的工作 1、本人作为独立董事,持续关注公司的信息披露工作,督促公司严格按照有关法律、法规以及《公司章程》《信息披露管理制度》的要求,真实、准确、完整地履行信息披露义务,切实维护广大投资者的合法权益。 2、本人能够勤勉地履行独立董事职责,认真审核董事会会议的各项议案,针对公司治理结构和经营管理的有关问题提出建议,并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。同时,特别关注相关议案对全体股东特别是中小股东利益的影响,维护了公司和投资者的合法权益。 七、培训和学习情况 作为独立董事,本人积极学习独立董事履行职责相关的法律法规、部门规章及规范性文件,不断强化投资者权益保护意识并提高自身履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。 八、总体评价和建议 2023 年度,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定,履行忠实勤勉义务,审议公司各项议案,主动参与公司决策,就相关问题进行充分的沟通,促进公司的发展和规范运作。 在此基础上凭借自身的专业知识,独立、客观、审慎地行使表决权,切实维护公司和广大投资者的合法权益。 2024 年,本人将继续本着忠实、勤勉、独立、公正的原则,认真履行职责,深入了解公司的经营情况,为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进公司稳健经营,发挥独立董事应有的作用。 广脉科技股份有限公司 独立董事:刘俐君 2024年 3月 29日 中财网
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