广脉科技(838924):2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
广脉科技股份有限公司 关于 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 28日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》。其中《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》及《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》尚需提交 2023年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，公司拟制定 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体方案情况如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年 1月 1日-2024年 12月 31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为 10万元/人/年（税前），其中独立董事薛安克先生从事的人工智能、数据融合、工业互联网、智慧城市等专业领域与公司业务发展非常契合，愿无偿帮助公司更好地发展，回报社会，自愿放弃上述独立董事津贴。 独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。 2、公司监事薪酬方案 公司监事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的监事，不在公司领取薪酬或津贴。 3、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员采用年薪制，包含基本薪酬和绩效薪酬两部分，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据年度工作绩效考核结果，并结合公司经营业绩等因素综合评定后按年度发放。 四、审议程序 1、2024年 3月 28日，公司独立董事召开第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。 2、2024年 3月 28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》尚需提交股东大会审议通过方可生效。 3、2024年 3月 28日，公司召开第三届监事会第十五次次会议，审议通过了《关于 2024年度监事薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议通过方可生效。 五、其他规定 1、担任公司管理职务的非独立董事、监事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬在年度考核结束后按年度发放；独立董事津贴按月发放。薪酬均为税前薪酬。公司董事、监事、高级管理人员应依法缴纳个人所得税。 2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 3、公司可根据行业状况和实际经营情况对薪酬方案进行调整。 4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通过方可生效。 5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。 特此公告。 广脉科技股份有限公司 董事会 2024年 3月 29日 中财网
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