广脉科技(838924):拟续聘2024年度会计师事务所公告
广脉科技股份有限公司 拟续聘 2024年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5年审计服务，上期审计收费 45万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年 7月 18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号 首席合伙人：王国海 2023年度末合伙人数量：238人 2023年度末注册会计师人数：2,272人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：836人 2023年收入总额（经审计）：34.83亿元 2023年审计业务收入（经审计）：30.99亿元 2023年证券业务收入（经审计）：18.40亿元 2023年上市公司审计客户家数：675家 2023年上市公司审计客户前五大主要行业：
2023年上市公司审计收费：6.63亿元 2023年本公司同行业上市公司审计客户家数：52家 2.投资者保护能力 职业风险基金上年度年末数：>10,000万元 职业保险累计赔偿限额：>10,000万元 近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 3.诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1次、监督管理措施 14次、自律监管措施 6次和纪律处分 0次。 50名从业人员近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 3次、监督管理措施 35次、自律监管措施 13次和纪律处分 3次。 （二）项目信息 1.基本信息
[注 2] 2023年度，签署上市公司广脉科技公司 2022年度审计报告 [注 3] 2023年度，签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气、特瑞斯等上市公司 2022年度审计报告；2022年度，签署丽岛新材、新瀚新材、大地电气等上市公司 2021年度审计报告；2021年度，签署丽岛新材、大地电气等上市公司2020年度审计报告 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（2021年 1月 1日至 2023年 12月 31日）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 本期 2024年审计收费未确定，其中年报审计收费未确定。 上期 2023年审计收费 45万元，其中年报审计收费 45万元。 审计费根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，经友好协商确定，不会损害公司及股东的合法权益。 二、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）董事会对议案审议和表决情况 公司于 2024年 3月 28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。表决情况：同意 9票；弃权 0 票；反对 0 票。本议案不涉及回避表决，尚需提交股东大会审议。 （二）审计委员会审计意见 董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平、审计费用价格等进行了审查评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的上市公司审计经验及足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司 2024年年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2019至 2023年度审计及其他鉴证服务的过程中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，工作勤勉尽职，出具的审计报告能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并同意将该议案递交董事会审议。 （三）生效日期 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广脉科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 （二）《广脉科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》 （三）《广脉科技股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024年第一次会议决议》 （四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明》 广脉科技股份有限公司 董事会 2024年 3月 29日 中财网
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