华丽家族(600503):华丽家族股份有限公司关于续聘2024年度财务和内控审计机构
华丽家族股份有限公司 关于续聘 2024年度财务和内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”或“中兴华会计师事务所”） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20号院 1号楼南楼 20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2022年度末合伙人数量 170人、注册会计师人数 839人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数463人。2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入 135,088.59 万元，证券业务收入 32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计 115家，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；建筑业;科学研究和技术服务业;水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。 公司属于房地产行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户4家。 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。 3.诚信记录 近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所从业人员39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人及拟签字注册会计师：靳军先生，2002年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2014年开始在中兴华会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署过金正大(002470.SZ)、廊坊发展（601700.SH）等上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 拟签字注册会计师：刘孟先生，中国注册会计师，2018年取得中国注册会计师资质，2018年开始在中兴华会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计，2022年开始为公司提供审计服务；近三年来为丹化科技(600844.SH)、吉鑫科技(601218.SH)、金正大(002470.SZ)等多家上市公司审计报告，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 项目质量控制复核人：赵国超先生，中国注册会计师，2009年取得中国注册会计师执业资格，2010年开始从事上市公司审计，2023年开始在中兴华会计师事务所执业；多年来一直从事IPO、上市公司审计业务，近三年来为云鼎科技（000409.SZ）、国拓科技（872810.NQ）等上市公司、挂牌公司提供审计服务，有着丰富的证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 3.独立性 中兴华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。 4.审计收费 公司本期审计费用共计100万元，其中2024年年报审计75万元、内控审计25万元。审计收费定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用与上一期审计费用一致。 二、拟续聘会计事务所履行的程序 （一）董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会对中兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为中兴华具备从事证券、期货相关业务会计报表审计资格和内部控制审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；其在担任公司 2023年度财务和内控审计机构期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。综上，我们同意续聘中兴华为公司 2024年度财务和内控审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。 （二）董事会的审议和表决情况 2024年 3月 29日，华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘 2024年度财务和内控审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。2024年度财务审计服务费用为人民币 75万元，内控审计费用为 25万元。 （三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 中财网
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