华丽家族(600503):华丽家族股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议
华丽家族股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华丽家族股份有限公司（以下简称 “公司”）第七届董事会第二十八次会议于2024年3月29日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2024年3月19日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。与会董事听取了《华丽家族股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，且经与会董事审议，表决通过了如下议案： 一、审议并通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族 2023年年度报告（全文及摘要）》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于2023年度总裁工作报告的议案》 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 四、审议并通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司审计委员会2023年度履职报告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 五、审议并通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议并通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》确认，公司 2023年度实现的归属于母公司的净利润为 57,973,378.64元，母公司累计可分配利润 1,445,847,795.67元。2023年度公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.04元（含税），合计派发现金红利 6,409,160.00元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2024-004）。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议并通过《关于续聘 2024年度财务和内控审计机构的议案》 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务和内控审计机构，聘期一年。2024年度财务审计服务费用为人民币 75万元，内控审计费用为 25万元。详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于续聘 2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临 2023-005）。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议并通过《关于 2023年度内部控制评价报告的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》。 本议案已经董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审议通过，同意将其提交董事会审议。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 九、审议并通过《关于 2023年度社会责任报告的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2023年度社会责任报告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 十、审议并通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》 详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2024-006）。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告。 华丽家族股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 中财网
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