百大集团(600865):百大集团股份有限公司关于授权管理层进行股票投资业务
百大集团股份有限公司 关于授权管理层进行股票投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于授权管理团队进行股票投资业务的议案》，同意公司（含子公司）在授权额度内开展股票投资业务。现将相关情况公告如下： 一、投资概况 截至2023年12月31日收盘，公司持仓股票（不含杭州银行）市值为 18,153.15万元。 1、投资范围：股票投资（含港股通、参与其他上市公司增发或配股）。处置杭州银行（600926）股票另行授权。 2、投资金额和期限：自股东大会授权批准之日起，连续12个月内可以在原已持有股票投资的基础上买入或卖出股票，累计新增最高投资本金不超过2.5亿元。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过该投资额度。 3、投资股票个股仓位：公司持有一家上市公司股票，其投资本金可以超过公司最近一期经审计净资产的10%。 4、决策程序：此项议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 二、审议程序 2024年3月28日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于授权管理层进行股票投资业务的议案》，全体董事一致表决同意该议案。上述议案尚需提交股东大会审议。 三、投资风险及风险控制措施 1、可能存在的风险 金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响，波动较大，股票投资收益具有不确定性。 2、风险控制措施 （1）公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，做好基本面分析，审慎进行股票投资。 （2）公司制定了《证券及金融衍生品投资管理制度》，对公司股票投资业务的管理部门、决策权限、风险控制、投后管理、信息披露等方面做出明确规定。公司将严格按照上述相关规定进行股票投资操作，控制风险。 （3）对已投资的股票进行分析和跟踪，若评估发现投资标的存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施控制投资风险。 （4）资金使用情况由公司相关部门进行日常监督。 四、对公司的影响 公司（含子公司）开展股票投资业务的资金来源为闲置自有资金，以满足日常经营及有效控制风险为前提，不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营带来影响。 五、其他 董事会提请授权公司董事长在额度范围内签署股票投资相关的协议、合同。由总经理作为股票投资项目的运作和处置的直接责任人，具体负责股票投资标的分析、筛选；买卖决策、实施，并指定公司投资部门人员负责执行具体操作事宜。财务部负责股票投资项目资金的调拨，风控管理，并负责对股票投资业务的账户进行定期核对。 特此公告。 百大集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 中财网
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