凤竹纺织(600493):凤竹纺织第八届监事会第十次会议决议
福建凤竹纺织科技股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024年 3月 28日下午15时00分在福建晋江市经济开发区安东新厂公司三楼会议室召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会召集人罗理和先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议： 一、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度监事会工作报告》。 监事会成员一致认为：报告期内，监事会按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职权，列席参加公司董事会会议和股东大会，从切实维护公司利益与全体股东利益出发，认真履行监事会的监督职能，较好地完成了股东大会授予监事会的工作任务。 二、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年年度报告及其摘要》。 根据《证券法》的规定和相关准则的要求，监事会对董事会编制的年度报告进行审核。监事会认为，2023年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的内容及数据能够全面真实地反映公司2023年度的经营管理状况和财务状况。未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度财务决算报告》。 四、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度利润分配的预案》。公司 2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司分红政策和未来三年股东回报规划（2023-2025年）》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的即期利益和长远利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法合规。我们同意公司2023年度利润分配预案，并同意公司将《公司 2023年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。 五、以 3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2023年度内部控制评价报告》：公司监事会根据相关规则的要求，对公司《2023年度内部控制评价报告》进行了审核，提出以下书面审核意见：公司《2023年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求；公司《2023年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制情况，对董事会内部控制自我评价报告无异议。 六、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于资产处置及计提信用减值损失、资产减值损失的议案》；监事会认为：公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失，符合《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第8号-资产减值》的规定。本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失基于谨慎性原则而作出，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次资产处置和计提信用减值损失、资产减值损失。 特此公告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2024年3月30日 中财网
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