国投中鲁(600962):国投中鲁第八届监事会第10次会议决议
国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第10次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 10次会议于2024年3月28日（星期四）在北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层公司会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2024年3月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于<公司2023年度财务决算事项及2024年度财务预算方案>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润58,219,917.79元，公司本年度合并报表口径可供股东分配的利润为10,381,782.81元，母公司期末未分配利润为-243,866,697.70元。 鉴于公司2023年度母公司可供分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2023年度公司不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序合规，内容真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《关于<公司2023年度内部控制评价报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于公司2024年度远期结售汇额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2024年度申请综合授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （八）审议通过《关于<公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于<公司在融实国际财资管理有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （十）审议通过《关于公司与融实国际财资管理有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十一）审议通过《关于<公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）审议通过《关于<公司在国投财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案>的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （十四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2024年3月30日 中财网
 |