全柴动力(600218):全柴动力第九届董事会第四次会议决议
安徽全柴动力股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 四次会议于2024年3月28日上午8:30在公司科技大厦九楼会议室以 现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于2024 年3月25日通过OA 办公平台及电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事刘国城先生、郝利君先生和王宏星先生以通讯表决方式出席本次会议，全体监事列席了会议。会议由徐玉良董事长主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议通过以下议案： （一）2023年度董事会工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）2023年度总经理工作报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （三）关于审议《2023年年度报告》全文及摘要的议案； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024年第二次会议全体 委员同意后提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力 2023 年年度报告》详见上海证券交易所网站 （四）关于计提资产减值准备的议案； 1、计提坏账准备 449,520.23元，其中：计提应收票据坏账准备 450,000.00元；转回应收账款坏账准备339,059.27元；计提其他应收款坏账准备338,579.50元。 2、计提存货跌价及合同履约成本减值准备50,298,444.18元。 3、计提固定资产减值准备6,279,807.32元。 上述计提资产减值准备合计：57,027,771.73元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-006”。 （五）2023年度财务决算报告； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （六）2023年度利润分配预案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容请见2024年3月30公司在《上海证券报》、《中国证券报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临2024-007”。 （七）关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议 案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。 （八）关于审议《2023年度内部控制评价报告》的议案； 本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2024年第二次会议全体 委员同意后提交董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力 2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 （九）关于审议《2023年度社会责任报告》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力 2023年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （十）关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-008”。 （十一）关于申请银行综合授信额度的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-009”。 （十二）关于调整董事会审计委员会成员的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-010”。 （十三）关于修订《独立董事工作制度》的议案； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 《全柴动力独立董事工作制度》（2024年修订）详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 （十四）关于提请召开2023年度股东大会的议案。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 具体内容请见2024年3月30日公司在《上海证券报》、《中国证券 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告“临 2024-011”。 上述第一、三、四、五、六、十、十一议案尚需提交公司 2023年 度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第四次会议决议； 2、公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 中财网
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