上海九百(600838):上海九百第十届监事会第八次会议决公告
上海九百股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 上海九百股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事会第 八次会议于2024年3月28日在公司本部（上海市北京西路669号 14楼）大会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、《公司2023年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司2023年年度报告》； 公司监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合 国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所 包含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司2023年12月31日 的财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与 本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。具体 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 三、《公司2023年度财务决算报告》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 四、《公司2023年度利润分配预案》（内容详见公司2024-003号 公告）； 公司监事会认为：该利润分配预案符合公司及全体股东的长远 利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，审议 程序合法合规，同意公司2023年度利润分配预案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 五、《公司2023年度内部控制评价报告》； 公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善 了内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了 持续有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编 制真实、公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以 及防范经营风险提供合理保证。公司2023年度的内部控制评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内 容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 六、《关于日常关联交易的议案》（内容详见公司2024-005号 公告）； 公司监事会认为：公司日常关联交易事项是公司经营活动的组 成部分，属于正常的商业交易行为，审议程序合法合规，未发现有 损害公司及非关联股东利益的行为，符合上市公司及全体股东的一 致利益。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 七、《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见公司 2024- 004号公告）； 公司监事会认为：本次拟续聘的中汇会计师事务所（特殊普通 合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提 供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力，能够满足公司 财务报告和内部控制审计工作要求。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 八、《公司2023年度社会责任报告》。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海九百股份有限公司监事会 二〇二四年三月三十日 中财网
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