上海九百(600838):上海九百第十届董事会第九次会议决公告
证券代码:600838 证券简称:上海九百 编号:临2024-001 上海九百股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海九百股份有限公司(以下简称:“公司”)第十届董事会第九 次会议于2024年3月28日在公司本部(上海市北京西路669号14 楼)大会议室召开。本次会议应到董事7名,实到董事7名,会议由 许騂董事长主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议,并一致通过了如下决议: 一、《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》; 《公司2023年年度报告》及其摘要已经公司第十届董事会审计 委员会2024年度第一次会议审议通过,并同意提呈董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 二、《公司2023年度董事会工作报告》; 附件:1、《公司2023年度董事会审计委员会履职报告》 2、《公司2023年度独立董事述职报告》 公司董事会全体董事讨论并总结了2023年度全年的工作情况, 形成了2023年度董事会工作报告。《公司2023年度董事会审计委员 会履职报告》已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会 议审议通过。 公司独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵分别就2023年度工作情 况做了总结,并将在公司2023年年度股东大会上做述职报告。具体 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 三、《公司2023年度财务决算报告》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 四、《公司2023年度利润分配预案》(内容详见公司 2024-003号 公告); 经中汇会计师事务所<特殊普通合伙>中汇会审[2024]2908号审 计报告确认:公司本年度归属于上市公司股东的净利润62,196,587.79元(合并报表),加上年初未分配利润582,733,629.07元,扣除本年度分配的2022年度利润16,035,279.24元,本年度提取法定盈余公积 6,524,694.36元,因此,本年度可供上市公司股东分配的利润为 622,370,243.26元。 本着积极回报股东,培育长期投资者,利于公司长远发展的原则, 公司董事会拟定2023年度利润分配预案为:以2023年末公司总股本 400,881,981股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.47元 (含税),共计派发现金红利18,841,453.11元,占2023年度归属于 上市公司股东净利润(合并报表)的比例为30.29%。本次利润分配后的未分配利润余额603,528,790.15元结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 五、《公司2023年度总经理工作报告》; 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 六、《公司2023年度内部控制评价报告》; 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议 审议通过,并同意提呈董事会审议。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 七、《公司董事会对独立董事独立性情况的专项意见》; 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的 规定,公司董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议 和评估,并作出专项意见。具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。 表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 独立董事张伏波、葛其泉、汤红兵回避表决。 八、《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》; 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 九、《关于续聘会计师事务所的议案》(内容详见公司 2024-004 号公告); 本议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年度第一次会议 审议通过,并同意提呈董事会审议。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 十《关、 于日常关联交易的议案》(内容详见公司 2024-005号公告); 本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年度第一 次会议审议通过,独立董事发表如下意见: 董事会审议《关于日常关联交易的议案》的表决程序符合中国证 监会、上海证券交易所及公司的相关规定,关联董事在审议该关联交易时回避了表决;公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分,属于正常的商业交易行为,交易内容符合公司实际需要,不存在损害公司与全体股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 关联董事许騂、陈韬回避表决。 十一、《2023年度社会责任报告》; 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十二、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》(内容详见公司 2024-006号公告); 同意对《公司章程》相关条款进行修订。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 十三、《公司董事会议事规则》(2024年3月修订); 同意对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 十四、《公司董事会审计委员会工作细则》(2024年3月修订); 同意对《公司董事会审计委员会工作细则》相关条款进行修订。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 十五、《公司独立董事工作制度》(2024年3月修订)。 同意对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。具体内容 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 本议案需提请股东大会审议。 特此公告。 上海九百股份有限公司董事会 二○二四年三月三十日 中财网
![]() |