中航沈飞(600760):中航沈飞股份有限公司第十届监事会第二次会议决议
第十届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年3月28日在沈飞宾馆会议室以现场投票表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。公司监事会主席宋水云主持本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于中航沈飞2023年度监事会工作报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于中航沈飞 2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于中航沈飞2023年度内部控制评价报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于中航沈飞2023年度财务决算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于中航沈飞2023年度利润分配方案的议案》 监事会认为公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决在损害公司及股东利益的情形。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于中航沈飞2024年度财务预算报告的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于中航沈飞2023年年度报告全文及摘要的议案》 监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023年全年的经营管理和财务状况等事项。监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于中航沈飞及子公司2024年度申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 中航沈飞股份有限公司监事会 2024年3月30日 中财网
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