华研精机(301138):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，忠实履行职权，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司健康稳定发展。现将监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 2023年度，公司监事会共召开了 7次会议，会议的组织、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。公司全体监事参加了各次会议，会议议案全部审议通过，会议审议事项如下：
2023年度，公司监事会依据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，出席股东大会，认真履行了股东大会赋予的职责，列席了历次董事会，并对公司股东大会、董事会的召开程序、审议议案、决议的执行情况等进行了监督，对公司董事和高级管理人员的职责履行进行了有效监督。 二、监事会对2023年度公司运作发表的意见 2023年度，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下核查意见： （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》《证券法》《公司章程》等的各项规定，建立了完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。 （二）检查公司财务的情况 监事会对2022年度公司的财务状况、财务管理、财务成果等进行了认真细致、有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。定期报告编制和审核的程序符合法律法规和中国证监会的规定，2022年度财务报告真实、公允地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。 （三）募集资金使用情况 监事会对公司2023年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了监督和检查，认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在违规使用募集资金的行为。 （四）公司关联交易情况 经核查，2022年度公司日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的事项均经过董事会审议通过，关联董事予以了回避表决，所履行的决策程序符合相关法律、法规的规范性文件的规定，交易没有损害公司及非关联股东的利益，对公司的独立性不会产生重大不利影响。 （五）公司对外担保情况 经核查，2023年度，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在为子公司或者其他的第三方提供担保的情况。 （六）公司控股股东及其他关联方资金占用的情况 经核查，2023年度，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。 （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 监事会对公司实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，认为：2023年度，公司按照《内幕信息知情人登记管理制度》和其他法律、行政法规的规定严格执行、实施内幕信息知情人登记管理工作。 息相关人员利用内幕信息或通过他人进行股票交易的行为。 三、2023年监事会工作计划 2023年度，公司监事会将认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，继续勤勉尽责履行对董事会和高级管理人员日常履职的监督职能，列席公司股东大会、董事会，提升公司规范运作水平，切实维护和保障公司全体股东的合法权益，促进公司持续、稳定、健康地发展。 广州华研精密机械股份有限公司 监事会 2024年3月29日 中财网
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