华研精机(301138):2023年度董事会工作报告
广州华研精密机械股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠定了良好基础。现将董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、2023年度公司总体经营情况 2023年，公司实现营业收入53,298.08万元，较上年同期下降2.19%；实现营业利润8,975.27万元，较上年同期下降11.35%；利润总额8,963.05万元，较上年同期下降11.45%；净利润7,779.40万元，较上年同期下降10.08%；归属于上市股东的净利润7,596.56万元，较上年同期下降9.92%。 研发投入占营业收入比例为5.49%，较上年同期上升0.32%。 截至本报告期末，公司总资产144,688.28万元，较上年同期下降0.84%。 二、2023年董事会工作回顾 2023年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项职能，完成以下工作： （一） 董事会会议情况及内容 2023年度，公司召开董事会共计7次，审议通过了36项议案，并且于2023年10月份完成了董事会换届选举工作，各项董事会决议均得到了有效地贯彻执行，具体审议通过事项如下：
（二） 股东大会召集及执行情况 2023年度，公司董事会共召集4次股东大会，2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》《关于2022年度财务决算报告的议案》《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》《关于公司2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》《关于2022年度监事会工作报告的议案》《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》。 2023年 10月 13日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》。 2023年 12月 29日，公司召开 2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。 （三） 董事会下设专门委员会的履职情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各专门委员会本着勤勉尽责的原则，依照有关法律法规、规范性文件及公司专门委员会议事规则等有关规定开展相关工作，积极关注公司运作的规范性，独立履行职责，充分发挥专业优势和职能作用，对公司经营决策提出了相应意见，报告期内，各专门委员会履职情况如下： 1、审计委员会共召开了4次会议，对公司的定期报告、利润分配方案、内控报告、关联交易、聘任会计师事务所、募集资金的存放与使用情况等19项议案进行了审议，为公司财务状况和经营情况提供了有效的监督和 指导。 2、提名委员会共召开了2次会议，主要对换届选举的董事、高级管理人员相关议案进行了审议。 3、薪酬与考核管理委员会召开了1次会议，主要是对董监高的薪酬方案等议案进行了审议。 （四） 独立董事出席董事会及履职情况 报告期内，公司的独立董事均严格遵守相关法律法规、公司章程和相关议事规则等规定，本着对公司、股东负责的态度，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。按时参加股东大会、董事会、专门委员会等会议。 三、2024年董事会工作计划 2024年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作用；贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东利益出发，勤勉履职；按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司发展战略；不断规范公司治理，加强董事履职能力方面的培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性；加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，进一步实现公司的健康发展。 特此报告，谢谢！ 广州华研精密机械股份有限公司 董事会 2024年3月29日 中财网
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