华研精机(301138):2024年度董事、监事薪酬方案
广州华研精密机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2024年3月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2024年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度独立董事薪酬方案的议案》；第三届监事会第五次会议审议了《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》。详细的薪酬方案如下： 一、本方案适用对象：公司第三届董事（含独立董事）、监事。 二、适用期限： 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司2024年度非独立董事按照1,000元人民币/月(含税)的标准领取董事津贴，并根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准领取薪酬。 2、公司2024年度独立董事津贴为每人每年78,000元人民币，由公司按月发放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）监事薪酬（津贴） 除每月向监事发放1,000元(含税)监事津贴外，根据监事在公司担任的具体职务对应的薪资管理规定执行。 四、其他规定 公司的高管参照董事薪酬方案执行。公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。 五、上述人员薪酬方案需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可生效。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司 董事会 2024年3月29日 中财网
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