华研精机(301138):确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易
证券代码:301138 证券简称:华研精机 公告编号:2024-013 广州华研精密机械股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易及 预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的事项,属于董事会权限范围,无需提交股东大会审议。 2、除2023年度预计将发生的日常关联交易,如公司与其他关联方发生关联交易,公司将根据相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定履行审批程序,并及时履行相关的信息披露义务。 一、2023年度日常关联交易的执行情况及2024年度日 常关联交易预计 (一)2023年度日常性关联交易执行情况 2023年4月18日,公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》,预计公司2023年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有限公司、MY MOLDING SOLUTIONS.INC发生的关联交易金额合计不超过865万元。 公司2023年度日常性关联交易执行情况详见下: 单位:人民币元
2023年度,公司与上述关联方日常关联交易的实际发生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方日常关联交易的发生基于实际市场需求和业务发展情况,同时公司根据实际情况,对相关交易进行适当调整。上述差异对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。公司日常关联交易符合公司实际生产经营情况,交易定价公允、合理,未损害公司及全体股东利益,特别是中小股东的利益。 (二)2024年度日常关联交易预计 2024年3月29日,公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司董事包贺林、温世旭为关联董事,对此议案回避表决,本议案无需经过股东大会审议。公司详细预测情况如下: 单位:人民币元
(一)肇庆市三和塑料容器有限公司 1、基本情况
3、履约能力分析:肇庆市三和塑料容器有限公司自成立以来依法存续,在与公司日常交易中能正常履行合同约定的内容,2024年预计的交易金额较小,其履约能力不存在重大不确定性。 (二)佛山市勋宇包装制品有限公司 1、基本情况
3、履约能力分析:佛山市勋宇包装制品有限公司自成立以来依法存续,目前经营正常,具备较好的履约能力。 三、关联交易的定价政策和定价依据 根据公司与关联方签署的书面协议,关联交易按照市场价格或公司与独立第三方发生非关联交易价格或经双方协商同意的、以合理成本费用加上合理利润确定的协议价格进行定价。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司2024年度预计发生的日常关联交易事项,为公司业务发展及生产经营的正常需要,交易价格以市场公允价格为基础,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖,不会影响公司的独立性。 五、审议程序 2024年3月29日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》,关联董事包贺林、温世旭回避表决。 2024年3月29日,公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。 上述事项无需提交股东大会审议。 公司独立董事对上述事项召开了独立董事专门会议,审议通过了《关于确认公司2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。 六、保荐人核查意见 经核查,保荐人认为:上述确认公司2023年度日常性关联交易及2024年度日常性关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过,关联董事予以回避表决。上述事项决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作(2023年 12月修订)》等法律法规有关规定,公司上述预计日常性关联交易为公司开展日常经营活动所需,不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。 综上,保荐人对公司确认2023年度日常性关联交易及预计2024年度日常性关联交易事项无异议。 七、备查文件 1、第三届董事会第五次会议决议; 2、第三届监事会第五次会议决议; 3、2024年第一次独立董事专门会议决议; 4、财通证券股份有限公司关于广州华研精密机械股份有限公司2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的核查意见。 广州华研精密机械股份有限公司 董事会 2024年3月29日 中财网
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