康平科技(300907):2023年度董事会工作报告

时间:2024年03月30日 02:59:06 中财网
原标题:康平科技:2023年度董事会工作报告

康平科技(苏州)股份有限公司
2023年度董事会工作报告

2023年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负责的态度,不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度,积极有效地行使董事会职责,认真贯彻股东大会的各项决议,提升了公司治理水平,保证了公司健康持续的发展。现将公司董事会2023年度工作情况报告如下:
一、2023年度经营情况
2023年度,受行业终端需求疲弱、供应链去库存化等多种因素影响,公司需求略有下降。在此背景下,公司充分利用国际化布局的优势,发挥精益运营的优势,积极主动采取切实有效措施积极应对挑战,因势调整经营状态以便更好应对,确保交货及时、生产平稳有序高效。报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为4,962.20万元,同比增长64.64%。

二、2023年度董事会工作情况
1、董事会会议召开情况
2023年度,公司董事会共召开 9次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:

会议届次会议日期会议决议
第四届董事会 2023年第一次 (临时)会议2023年3月31日1 详见2023年4月1日在巨潮资讯网上披露的《第四 届董事会2023年第一次(临时)会议决议公告》(公 告编号:2023-007)
第四届董事会 2023年第二次 会议2023年4月13日详见 2023年 4月 15日在巨潮资讯网上披露的《董 事会决议公告》(公告编号:2023-014)
第四届董事会 2023年第三次 (临时)会议2023年4月27日审议通过了《关于公司2023年第一季度报告的议案》
第四届董事会 2023年第四次 (临时)会议2023年5月18日详见 2023年 5月 18日在巨潮资讯网上披露的《第 四届董事会2023年第四次(临时)会议决议公告》 (公告编号:2023-029)


第四届董事会 2023年第五次 会议2023年8月24日详见 2023年 8月 26日在巨潮资讯网上披露的《董 事会决议公告》(公告编号:2023-037)
第四届董事会 2023年第六次 (临时)会议2023年10月24日审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第四届董事会 2023年第七次 (临时)会议2023年11月22日详见2023年11月23日在巨潮资讯网上披露的《第 四届董事会2023年第七次(临时)会议决议公告》 (公告编号:2023-045)
第五届董事会 2023年第一次 (临时)会议2023年12月8日详见 2023年 12月 8日在巨潮资讯网上披露的《第 五届董事会2023年第一次(临时)会议决议公告》 (公告编号:2023-058)
第五届董事会 2023年第二次 (临时)会议2023年12月19日详见2023年12月20日在巨潮资讯网上披露的《第 五届董事会2023年第二次(临时)会议决议公告》 (公告编号:2023-061)
2、股东大会会议召开情况
2023年度,公司股东大会共召开 3次会议,会议的召集、召开与表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下:

会议届次会议日期会议决议
2023年第一次 临时股东大会2023年4月17日详见2023年4月17日在巨潮资讯网上披露的《2023年第 一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-024)
2022年度股东 大会2023年5月8日详见2023年5月8日在巨潮资讯网上披露的《2022年度 股东大会决议公告》(公告编号:2023-026)
2023年第二次 临时股东大会2023年12月8日详见2023年12月8日在巨潮资讯网上披露的《2023年第 二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023-057)
3、董事会各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会:审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2023年度,各专门委员会按照相关法律法规及《公司章程》及各专门委员会实施细则的有关规定,认真履行职责,为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。报告期内,分别召开6次审计委员会、1次战略委员会、3次提名委员会、1次薪酬与考核委员会会议。

4、独立董事履职情况
2023年度,公司独立董事根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的有关规定,本着对全体股东和公司负责的原则,基于实事求是、独立判断的立场,坚持科学严谨的工作态度,对公司重大事项进行核查并发表独立意见,推动公司经营管理等方面持续健康的发展。

三、2024年度工作重点
1、继续提升公司规范化运作水平
公司将继续严格按照相关法律法规的要求,并结合自身的实际情况,不断完善法人治理结构及公司各项规章制度,进一步建立健全公司内部控制和风险控制体系,诚信经营,提升公司规范化运作水平,切实保障全体股东的合法权益。

2、加强产品研发,提高公司核心竞争力
公司将继续加大研发投入,优化生产工艺,改善现有生产设备,提高产品性能,持续开发新产品,不断提高公司的核心竞争力。

3、加强人才队伍建设
公司将继续加强人才队伍建设,建立完善的内部培训和人才选拔体系,同时,拓展招聘渠道,加大管理人才、研发人才等专业人才的引进力度,为公司健康持续的发展提供人才保障。

4、重视信息合规披露,做好投资者关系管理
公司董事会将严格按照相关法律法规和监管要求做好信息披露工作,确保公司信息披露内容的真实、准确和完整。同时,进一步强化投资者关系管理,加强与投资者的沟通交流,形成长期稳定的良好互动关系,深化投资者对公司的了解和认同,保护投资者的合法权益。


康平科技(苏州)股份有限公司
董事会
2024年3月28日


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