中自科技(688737):中自环保科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度

时间：2024年03月30日 03:18:26 中财网

原标题:中自科技:中自环保科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-018
中自环保科技股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 重要内容提示：本日常关联交易预计额度事项尚需提交股东大会审议。

? 中自环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本项日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年 3月 29日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为 100,550.00万元（不含税，下同），关联董事陈启章、陈翠容回避表决,表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

2024年 3月 29日，公司召开第三届独立董事第二次专门会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易预计额度的议案》，本日常关联交易预计金额为100,550.00万元，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别

关联人	2024年预 计金额 （万元）	占同类 业务比 例 （%）	2023年实 际发生金 额（万 元）	占同类 业务比 例 （％）
四川程驷物流 有限公司	150.00	10.00	19.92	2.41
四川中自科技 有限公司	400.00	2.00	69.71	0.04
成都光明派特 贵金属有限公 司	100,000.00	50.00	71,831.67	46.59
	100,550.00		71,921.30

二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司日常关联交易预计和执行情况详见下表：

关联人	2023年预计 金额（万元）	截至 2023年 12月 31日实际发生关 联交易金额（不含 税）（万元）
成都光明派 特贵金属有 限公司	80,000.00	71,831.67
四川程驷物 流有限公司	150.00	19.92
四川中自科 技有限公司	500.00	69.71
	80,650.00	71,921.30

备注：成都光明派特贵金属有限公司（以下简称“光明派特”）不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联方情形，因此公司在 2021年未将与其发生的日常采购交易履行内部决策程序。在 2021年公司上市问询过程中上海证券交易所将其视同公司其他关联方，将公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

三、关联方介绍和关联关系
（一） 四川中自科技有限公司
1.基本情况：

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（二） 四川程驷物流有限公司
1.基本情况：

2、关联关系：该公司是本公司实际控制人之一致行动人之配偶控制的其他企业，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

（三） 成都光明派特贵金属有限公司
1、基本情况：

2、关联关系说明：因成都光明光电股份有限公司（以下简称“光明光电”）作为少数股东持有成都中自光明催化科技有限公司（以下简称“中自光明”）20%的股权，对中自光明产生重大影响，因此将其视同为本公司的关联方。光明光电的控股子公司成都光明派特贵金属有限公司亦视同关联方，将本公司向其采购的贵金属视同其他关联交易披露。

上述关联交易以市场行情为基础定价，公司遵循公平合理、互惠互利的交易原则，价格公允，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。


特此公告。




中自环保科技股份有限公司董事会
2024年 3月 30日