[年报]*ST新联(000620):2023年年度报告摘要
一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司为一家集文旅景区开发与运营、房地产项目开发建设、酒店管理、旅游服务、物业服务等多项业务为一体、具 备多业态综合开发能力的上市公司。近年来，公司重点推进文旅主业发展，精做旅游生态圈，现已形成了文化旅游、规 划设计、房地产开发、酒店管理、物业服务、旅游服务、会议会展等多产业布局，公司将持续高质量发展文化旅游业务。 2023年，中国旅游市场显著复苏，全国旅游市场景气指数维持高位，居民出游意愿保持高涨，全年国内旅游接待人 次和旅游收入均实现大幅提升，恢复至 2019年同期的八成以上水平，出入境旅游亦步入有序恢复通道。根据国家统计局 发布的 2023年国民经济和社会发展统计公报，2023年国内出游 48.9亿人次，比上年增长 93.3%；国内游客出游总花费 49,133亿元，增长 140.3%；国内出游人次和国内旅游收入分别恢复到 2019年的 81.38%、85.69%。旅游经济加速回暖， 旅游业在稳增长、调结构、扩内需、促消费、增就业、强信心等方面的作用进一步彰显。 房地产方面，报告期内房地产市场继续底部调整。中央政策力度前稳后松，下半年以中央政治局会议定调“行业供需 关系发生重大转变”为分水岭，不断优化政策力促房地产市场平稳运行，需求端，降首付、降利率、认房不认贷、延期置 换退税等政策接连落地，供给端，续期“金融 16条”、“三个不低于”、“房企白名单”等纾困措施相继提出。从全年表现来 看，居民收入预期弱等因素仍制约着市场修复节奏，房地产投资、销售等方面依然承压，市场调整仍在持续。全年房地 产开发投资 110913亿元，比上年下降 9.6%；商品房销售面积 111735万平方米，销售额 116622亿元，与上年相比分别 下降 8.5%和 6.5%，但得益于下半年不断出台的一系列宽松政策，这两项降幅相较于上一年已明显收窄。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、公司分别于 2023年 4月 18日及 2023年 5月 4日召开第十届董事会第十五次会议及 2023年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由，向有管辖权的人民法院申请对公司进行重整及预重整。详情请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟向法院申请重整及预重整的公告》（公告编号：2023-025）。 2023年 5月 18日，公司收到北京一中院《决定书》〔（2023）京 01破申 461号〕及〔（2023）京 01破申 461号之 一〕，决定对公司启动预重整，并指定北京市金杜律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人（以下简称“临时管理 人”），具体负责开展各项工作。公司于 2023年 5月 19日披露了《关于法院决定对公司启动预重整并指定临时管理人的 公告》（公告编号：2023-051）。 公司于 2023年 5月 24日披露了《关于公司预重整债权申报的公告》（公告编号：2023-055），公司债权人应于2023年 6月 25日（含当日）前向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务人等事 项，并提供相关证据材料。 公司于 2023年 5月 26日披露了《关于公司临时管理人公开招募重整投资人的公告》（公告编号：2023-059），为 顺利推进公司预重整和重整工作，稳妥有序化解公司债务危机和退市风险，恢复和提升公司持续经营和盈利能力，维护 和保障债权人公平受偿权益，临时管理人依据《中华人民共和国企业破产法》《北京破产法庭破产重整案件办理规范 （试行）》等相关法律法规的规定，公开招募公司的重整投资人。意向投资人应于 2023年 6月 10日 18:00（北京时间） 前将报名材料送达或提交至临时管理人。 公司于 2023年 6月 13日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-066），在报名期限内，共有 10 家意向投资人提交报名材料并足额缴纳报名保证金。 公司于 2023年 8月 8日披露了《关于签署重整投资协议暨预重整进展的公告》（公告编号：2023-087），就公司和 临时管理人分别与 6家重整投资人签署重整投资协议的相关情况进行了公告。 公司于 2023年 9月 11日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-095），就公司和临时管理人分 别与重整投资人深圳市德远投资有限公司（代表“德远投资深度价值 1号私募证券投资基金”）签署《重整投资协议之补 充协议》及与原重整投资人广东久科私募股权投资基金管理有限公司签署《重整投资协议之解除协议》的相关情况进行 了公告。 公司于 2023年 10月 11日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-099），就公司预重整相关工作 公司于 2023年 11月 8日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于全资子公司向法院申请重整的议案》，同意北京新华联置地有限公司（以下简称“新华联置地”）以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整 价值为由、长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司（以下简称“长沙铜官窑”）以不能清偿到期债务且资产不足以 清偿全部债务，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院申请重整，并同意上述两家子公司向有管辖权的人民法院 申请对其与公司的重整程序进行协调审理。具体内容详见公司于 2023年 11月 9日披露的《第十届董事会第二十二次会 议决议公告》、《关于全资子公司向法院申请重整的公告》（公告编号：2023-108、110）。 公司于 2023年 11月 13日披露了《关于预重整事项的进展公告》（公告编号：2023-112），就公司预重整相关工作 进展进行了公告。 公司于 2023年 11月 15日披露了《关于法院裁定受理公司及子公司重整暨指定管理人的公告》（公告编号：2023- 113），2023年 11月 14日，公司、新华联置地、长沙铜官窑分别收到北京一中院送达的《民事裁定书》〔（2023）京 01破申 461号、（2023）京 01破申 1006号、（2023）京 01破申 1007号〕及《决定书》〔（2023）京 01破 389号、 （2023）京 01破 390号、（2023）京 01破 391号〕，裁定受理公司及新华联置地、长沙铜官窑的重整申请，并指定北 京市金杜律师事务所担任上述 3家公司的管理人。 公司于 2023年 11月 23日披露了《关于法院许可公司及子公司在重整期间继续营业及自行管理财产和营业事务的公 告》（公告编号：2023-121），2023年 11月 22日，公司及新华联置地、长沙铜官窑分别收到北京一中院的《复函》 〔（2023）京 01破 389号、（2023）京 01破 390号、（2023）京 01破 391号〕及《决定书》〔（2023）京 01破 389 号之一、（2023）京 01破 390号之一、（2023）京 01破 391号之一〕，北京一中院许可公司及新华联置地、长沙铜官 窑在重整期间继续营业，并准许公司及新华联置地、长沙铜官窑在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。 公司于 2023年 11月 30日披露了《关于变更部分重整投资人的公告》（公告编号：2023-126），2023年 11月 29日， 经各方协商一致，个别重整投资人进行变更，公司与管理人分别与原重整投资人北京京津冀协作投资管理中心（有限合 伙）（以下简称“京津冀投资”）和变更后的重整投资人长沙湘江资产管理有限公司（以下简称“湘江资产”）签订《重整 投资协议之解除协议》和《重整投资协议》。上述协议签署后，公司原重整投资人京津冀投资变更为湘江资产，公司重 整投资人所受让转增股票的总数及受让股份总对价均无变化。 公司于 2023年 12月 15日披露了《出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-131），2023年 12月 14日，出资人 组会议表决通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。公司于 2023年 12 月 16日披露了《关于公司及子公司第一次债权人会议召开情况的公告》、《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批 准的公告》（公告编号：2023-132、133），2023年 12月 15日，公司、新华联置地及长沙铜官窑第一次债权人会议分别 表决通过了《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划（草案）》、《北京新华联置地有限公司重整计划（草案）》、 《长沙新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司重整计划（草案）》；2023年 12月 15日，公司、新华联置地及长沙铜 官窑分别收到北京一中院送达的《民事裁定书》〔（2023）京 01破 389号、（2023）京 01破 390号、（2023）京 01破 391号〕，裁定批准《新华联文化旅游发展股份有限公司重整计划》、《北京新华联置地有限公司重整计划》、《长沙 新华联铜官窑国际文化旅游开发有限公司重整计划》，并终止公司及 2家子公司新华联置地、长沙铜官窑的重整程序。 公司于 2023年 12月 20日、2023年 12月 23日、2023年 12月 26日分别披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》、《关于重整计划资本公积金转增股本除权事项的提示性公告》、《关于重整计划资本公积金转增 股本除权事项进展暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-134、137、139），公司就重整计划资本公积金转增股本 方案、股权登记日、除权事项、转增股本实施情况及停复牌安排进行了公告。 公司于 2023年 12月 30日披露了《关于公司及子公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-141），2023年 12月 29日，公司、新华联置地、长沙铜官窑分别收到北京一中院送达的《民事裁定书》〔（2023）京 01破 389号之一、 （2023）京 01破 390号之一、（2023）京 01破 391号之一〕，裁定确认公司、新华联置地、长沙铜官窑重整计划执行 完毕，并终结公司及上述 2家子公司重整程序。 2、公司于 2023年 5月 20日披露了《关于控股股东计划增持公司股份的公告》（公告编号：2023-052）。基于对公 司重整成功的坚定信心以及资产价值的高度认可和未来发展前景的充分看好，为支持公司重整等相关工作开展，稳定公 司股价，增强广大投资者信心，公司时任控股股东新华联控股有限公司（以下简称“新华联控股”）计划自 2023年 5月 22日起（含 2023年 5月 22日）3个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式增持公司股份人民币 1亿元-2亿 公司分别于 2023年 5月 30日、2023年 6月 8日、2023年 7月 7日、2023年 8月 15日、2023年 8月 23日披露了《关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告》、《关于控股股东增持公司股份达 2%的公告》、《关于控股股东增持计 划实施期限过半的公告》、《关于控股股东增持公司股份超过 1%的公告》及《关于控股股东增持实施期限届满暨增持 计划完成的公告》（公告编号：2023-060、065、078、090、093），截至 2023年 8月 21日，本次增持实施期限已届满。 新华联控股通过证券交易所的集中竞价交易方式累计增持公司股份 62,764,777股，占公司总股本的 3.31%，增持金额为 10,014.81万元（不含交易费用），本次增持计划已完成。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 3、公司原控股股东新华联控股因不能清偿到期债务，被湖南富兴集团有限公司向北京市第一中级人民法院申请重整， 2022年 8月 9日北京市第一中级人民法院已裁定受理。2022年 9月 7日，北京市第一中级人民法院指定北京市金杜律师 事务所担任新华联控股有限公司管理人，具体负责开展各项重整工作。2023年 4月 14日北京市第一中级人民法院裁定 对新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联 资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司六家公司实质合并重整，并于 2023年 4月 17日指定新华联控股有限 公司管理人担任新华联控股等六家公司实质合并重整管理人。2023年 5月 31日新华联控股等六家公司实质合并重整案 召开第一次债权人会议，2023年 6月 19日通过了表决议案。2023年 10月 12日，北京市第一中级人民法院裁定新华联 控股等六家公司实质合并重整案件的重整计划草案提交期限延长至 2024年 1月 13日。2023年 12月 20日，新华联控股、 新华联控股管理人与重整投资人淄博长基正式签订《重整投资协议》，淄博长基及其合作方拟参与对新华联控股部分资 产的投资。2024年 1月 18日，公司披露了《关于新华联控股重整事项的进展公告》，就新华联控股等六家公司实质合 并重整案第二次债权人会议通知进行了公告。2024年 2月 22日，公司就新华联控股等六家公司实质合并重整案召开出 资人组会议、第二次债权人会议事项进行了公告。2024年 2月 23日，公司收到新华联控股出具的《关于新华联控股有 限公司重整计划获法院批准的告知函》及其转发的北京一中院《民事裁定书》〔（2022）京 01破 199号之七〕，获悉北 京一中院裁定批准新华联控股有限公司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有 限公司、新华联资源开发投资有限公司、内蒙古和鑫贸易有限公司实质合并重整案重整计划，并终止新华联控股有限公 司、新华联矿业有限公司、新华联融资租赁有限公司、内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司、新华联资源开发投资有限公 司、内蒙古和鑫贸易有限公司实质合并重整程序。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 4、 公司于 2023年 4月 29日披露《2022年年度报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）的 相关规定，因公司 2022年经审计的期末净资产为负值；另因公司 2020年、2021年、2022年三个会计年度扣除非经常性 损益前后净利润孰低者均为负值，且 2022年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，深圳证券交易所对公司股 票交易实施退市风险警示及其他风险警示。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度财务报告出 具的标准无保留意见的《审计报告》，公司对照《股票上市规则》的相关规定逐项自查，公司已不存在《股票上市规则》 第 9.3.1条第（二）项所列实施退市风险警示的情形，或《股票上市规则》第 9.8.1条第（七）项所列实施其他风险警示 的情形，亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司认为已经符 合申请撤销股票交易退市风险警示及其他风险警示的条件。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》的相关规定，向深交所申请撤销相应的退市风险警示及其他风险警示。深交所将在收到公司申请后十五个交易日 内，做出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示的决定，最终申请撤销情况以深交所审核意见为 准。 5、2022年 9月，公司及下属子公司因与华融资产存在债务纠纷，涉及债务本金合计 8.80亿元，华融资产依据公证 债权文书向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）申请执行立案。公司收到北京市三中院的《执行通知 书》【（2022）京 03执 1254号】，要求公司及子公司履行生效法律文书确定的清偿义务，执行标的为重组债务本金及 重组收益共 90,698.67万元、重组债务逾期还款后的重组收益及为实现债权及担保权利发生的费用。 北京市三中院于 2023年 1月 12日发布拍卖公告，并于 2023年 2月 13日上午 10点至 2023年 2月 14日上午 10点止 （延时除外）在北京产权交易所进行第一次网络司法拍卖，拍卖标的为湖南华建持有的长沙银行（证券代码 601577） 139,157,122股股票。 2023年 2月 14日，北京产权交易所北交互联网络司法拍卖平台发布《网络竞价成功确认书》，竞买人长沙市投资控股有限公司以最高价竞得标的资产，拍卖成交价为 1,005,668,141.72元；2023年 3月 15日，公司发布《关于参股公司 股票被司法拍卖的进展公告》，公司收到北京市三中院《执行裁定书》；2023年 3月 31日，公司发布《关于参股公司 股票被司法拍卖的进展公告》，上述股份已完成过户手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的相关公告。 6、公司于 2023年 10月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《第十届董事会第二十次会议决议公 告》、《关于控股子公司参与拍卖竞买资产的公告》（公告编号：2023-100、101号），公司间接持有的控股子公司海 南新华联文化旅游发展有限公司（以下简称“海南新华联”）拟以自筹资金参与拍卖竞买海南陵水黎族自治县香水湾大酒 店项目部分资产。 2023年 10月 11日，海南新华联收到《成交确认书》，2023年 10月 10日 10时在海南省陵水黎族自治县椰林南干道政务中心大楼公共资源交易服务中心（开标室 1），海南新华联竞得海南陵水黎族自治县香水湾大酒店项目中 5栋 （1#、2#、3#、4#、5#）高层住宅楼整体（包含铺面和地下室）建筑物。该建筑物位于海南省陵水黎族自治县光坡镇香 水湾 A区新华联销售中心东侧，建筑面积 73,949.88平方米，成交总价为人民币 209,932,619.00元。截至本公告披露日， 海南新华联已与委托人签订了《购买合同》，并按合同约定缴足了全部价款。 7、公司于 2023年 5月 11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于全资子公司收到法院受理破产 清算裁定的公告》（公告编号：2023-048）。湖南省长沙市中级人民法院出具《民事裁定书》〔（2023）湘 01破申 6 号〕，裁定受理申请人对公司原全资子公司湖南新华联建设工程有限公司（以下简称“湖南华建”）的破产清算申请。于 2023年 5月 30日披露了《关于全资子公司破产清算事项的进展公告》（公告编号：2023-062），指定湖南鹏程会计师事 务所有限公司担任湖南新华联建设工程有限公司管理人，屈志强为管理人负责人。于 2023年 6月 13日、2023年 8月 1 日、2023年 9月 14日、2023年 12月 8日分别披露了《关于全资子公司收到法院受理破产清算裁定的公告》、《关于湖 南华建债权申报截止日期顺延的公告》、《关于湖南华建拟召开第一次债权人会议的公告》、《关于湖南华建第一次债 权人会议决议的公告》（公告编号：2023-067、083、098、129），就债权申报、截止日期顺延、拟召开债权人会议、第 一次债权人会议决议相关事项发出公告。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 8、公司于 2023年 6月 29日披露了《关于公司诉讼执行情况的公告》（公告编号：2023-076），华融国际信托有限 责任公司就信托贷款纠纷，将公司、子公司北京新华联置地有限公司、西宁新华联教育开发投资有限公司、公司原子公 司北京锦亿园林工程有限公司、北京新崇基置业有限公司起诉至山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）， 济南中院裁定被执行人北京新崇基置业有限公司名下相关资产作价 12.123亿元，交付申请执行人山东通汇顺益商务咨询 管理有限公司（变更前为华融国际信托有限责任公司）抵偿被执行人北京锦亿园林工程有限公司所欠申请执行人山东通 汇顺益商务咨询管理有限公司 12.123亿元债务。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2022-024、046、2023-076号公告。 9、公司于 2023年 11月 3日披露了《关于公司诉讼执行情况的公告》（公告编号：2023-107），公司及下属子公司 因与华夏银行股份有限公司北京奥运村支行（以下简称“华夏银行奥运村支行”）存在金融债务纠纷，华夏银行奥运村支 行依据公证债权文书向北京市第三中级人民法院（以下简称“北京市三中院”）申请执行立案， 北京市三中院裁定买受人 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司以人民币 568,035,216.00元购得公司原子公司北京新华联伟业房地产有限公司 名下不动产北京市朝阳区十里堡北里 28号院 1号楼并确认成交。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2021-063、2023-007、028、107号公告。 中财网
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