传艺科技(002866):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》，具体内容如下： 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了八次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，所有议案均以全票审议通过。 具体情况如下：
二、监事会对2023年度有关事项的审核意见 （一）公司依法运作情况 2023年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席公司董事会和股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、执行情况，董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督和检查，监事会认为：报告期内，公司已建立较为完善的内部控制制度，公司股东大会、公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作经营。公司重大经营决策合理，履行程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等，勤勉尽责、忠于职守、开拓进取。监事会未发现公司董事会、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。 报告期内，监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查，公司严格按照公司《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求，坚持公平、公开、公正原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司和全体股东权益的情形。 （二）检查公司财务的情况 报告期内，监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况等进行了细致的检查和审核，监事会认为：公司的财务制度健全、运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，董事会编制和审议定期报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标准无保留意见”审计报告，其审计意见是客观公正的。 （三）检查募集资金使用情况 经审核，监事会认为：报告期内，公司2023年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，并按要求进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 （四）对公司内部控制评价报告的意见 监事会认真核查了公司内部控制的执行情况，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。报告期内，未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的评价是客观、准确的。 （五）审核定期报告的情况 2023年度，监事会对董事会编制的公司定期报告进行了审核，监事会认为，董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司现行的《内幕信息知情人登记登记制度》较为健全完善，公司严格按照 该制度的要求执行相关程序有效执行，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。 （七）收购和出售资产情况 报告期内，报告期内公司未发生重大收购、出售资产情况。 （八）对外担保情况 监事会对公司对外担保事项进行了监督，认为公司报告期内对全资子公司的担保事项履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规对外担保和逾期担保的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 2024年度工作计划 2024年度，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步促进公司规范化运作，对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查，更好的保护全体股东的合法权益；公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。 特此公告。 江苏传艺科技股份有限公司 监事会 2024年3月28日 中财网
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