传艺科技(002866):2023年度监事会工作报告

时间:2024年03月30日 03:59:02 中财网
原标题:传艺科技:2023年度监事会工作报告

江苏传艺科技股份有限公司
2023年度监事会工作报告
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》,具体内容如下:
2023年,公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,促进了公司规范运作。现将监事会在2023年度的主要工作报告如下:
一、监事会会议情况
报告期内,公司监事会共召开了八次会议,各次会议的通知、召集、召开和表决程序合法、合规,会议决议真实、有效、完整,所有议案均以全票审议通过。

具体情况如下:

时间会议名称审议议案
2023.03.28第三届监事会第 十八次会议1、《关于2022年年度报告及摘要的议案》 2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》 3、《关于2022年度利润分配预案的议案》 4、《关于2022年度财务决算和2023年度财 务预算报告的议案》 5、《关于2022年度募集资金存放与使用情况 的专项报告的议案》 6、《关于2022年度内部控制自我评价工作报
  告的议案》 7、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 8、《关于向银行申请授信额度的议案》 9、《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的议案》 10、《关于公司开展外汇套期保值业务的议 案》 11、《关于 2018年股票期权与限制性股票激 励计划注销部分股票期权的议案》 12、《关于公司符合向特定对象发行股票条件 的议案》 13、《关于公司 2023年度向特定对象发行股 票方案的议案》 14、《关于<江苏传艺科技股份有限公司2023 年度向特定对象发行股票预案>的议案》 15、《关于<江苏传艺科技股份有限公司2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报 告>的议案》 16、《关于<江苏传艺科技股份有限公司2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可 行性分析报告>的议案》 17、《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》 18、《关于公司 2023年度向特定对象发行股 票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺
  的议案》 19、《关于<江苏传艺科技股份有限公司未来 三年(2023-2025年)股东回报规划>的议案》 20、《关于开立本次向特定对象发行股票募集 资金专项存储账户的议案》 21、《关于部分变更募集资金用途的议案》 22、《关于新增募集资金专用账户并授权管理 层签订四方监管协议的议案》 23、《关于修订<公司章程>的议案》 24、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
2023.04.27第三届监事会第 十九次会议1、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
2023.06.16第三届监事会第 二十次会议1、《关于更正<2023年第一季度报告>的议案》
2023.08.24第三届监事会第 二十一次会议1、《关于公司2023年半年度报告及摘要的议 案》 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 3、《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》
2023.10.26第三届监事会第 二十二次会议1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
2023.11.22第三届监事会第 二十三次会议1、《关于申请撤回公司向特定对象发行股票 申请文件并重新申报的议案》
2023.12.8第三届监事会第 二十四次会议1、《关于监事会换届选举非职工代表监事的 议案》 2、《关于修订<公司章程>的议案》
2023.12.26第四届监事会第 一次会议1、《关于选举公司监事会主席的议案》
上述监事会会议相关公告均刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、监事会对2023年度有关事项的审核意见
(一)公司依法运作情况
2023年度,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督,依法列席公司董事会和股东大会,对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、执行情况,董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效的监督和检查,监事会认为:报告期内,公司已建立较为完善的内部控制制度,公司股东大会、公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,规范运作经营。公司重大经营决策合理,履行程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和《董事会议事规则》等,勤勉尽责、忠于职守、开拓进取。监事会未发现公司董事会、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

报告期内,监事会对公司信息披露事务管理制度进行了检查,公司严格按照公司《信息披露制度》《重大信息内部报告制度》和其他法律法规的要求,坚持公平、公开、公正原则,确保信息披露真实、及时、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司和全体股东权益的情形。

(二)检查公司财务的情况
报告期内,监事会对公司的财务制度、财务管理、财务状况等进行了细致的检查和审核,监事会认为:公司的财务制度健全、运作规范。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定,董事会编制和审议定期报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“标准无保留意见”审计报告,其审计意见是客观公正的。

(三)检查募集资金使用情况
经审核,监事会认为:报告期内,公司2023年度募集资金的存放与使用符合相关法律、法规以及规范性文件的规定,并按要求进行了及时的披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

(四)对公司内部控制评价报告的意见
监事会认真核查了公司内部控制的执行情况,认为:公司建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效执行。报告期内,未发现公司内部控制设计和执行方面的重大缺陷。《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目前内部控制制度建立、健全以及执行监督的实际情况,对公司内部控制的评价是客观、准确的。

(五)审核定期报告的情况
2023年度,监事会对董事会编制的公司定期报告进行了审核,监事会认为,董事会编制和审议公司定期报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(六)公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司现行的《内幕信息知情人登记登记制度》较为健全完善,公司严格按照 该制度的要求执行相关程序有效执行,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

(七)收购和出售资产情况
报告期内,报告期内公司未发生重大收购、出售资产情况。

(八)对外担保情况
监事会对公司对外担保事项进行了监督,认为公司报告期内对全资子公司的担保事项履行了必要的审议程序,符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在违规对外担保和逾期担保的情形,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

2024年度工作计划
2024年度,公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定,以更加严谨的工作态度履行监督职责,进一步促进公司规范化运作,对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、董事和高管的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有效监督和核查,更好的保护全体股东的合法权益;公司监事会成员将进一步加强自身学习,切实提高专业能力和监督水平,确保公司内控措施的有效执行,防范和降低公司风险,促进公司持续、健康发展。

特此公告。



江苏传艺科技股份有限公司
监事会
2024年3月28日

  中财网
各版头条