沃华医药(002107):修改公司章程
|
时间:2024年03月30日 04:03:26 中财网 |
|
原标题:
沃华医药:关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东
沃华医药科技股份有限公司(以下简称
沃华医药或公司)于
2024年 3月 29日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》。
中国证监会于2023年7月28日审议通过了《上市公司独立董事
管理办法》,后又于2023年12月15日颁布了《上市公司监管指引
第 3号——上市公司现金分红(2023年修订)》,并同步修订《上
市公司章程指引》。为适应相关法律和监管的要求,需要及时修改《公司章程》。
《公司章程》修改对照表具体如下:
修订前 | 修订后 |
第四十三条 有下列情形之一的,公司在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会:
(一)董事人数不足六人时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时; | 第四十三条 有下列情形之一的,公司在
事实发生之日起两个月以内召开临时股东大
会:
(一)董事人数不足六人时;
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总
额三分之一时;
(三)单独或者合计持有公司 10%以上
股份的股东请求时;
(四)董事会认为必要时; |
(五)监事会提议召开时;
(六)董事长提议召开时;
(七)法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。” | (五)监事会提议召开时;
(六)董事长提议召开时;
(七)全体独立董事过半数提议召开时;
(八)法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。” |
第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。董事候选人由
董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东提名产生,其中独立董事候选人还可
由监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股
份的股东提名。监事(特指应由股东代表出
任的监事)候选人由监事会、单独或者合并
持有公司 3%以上股份的股东提名产生。
...... | 第八十二条 董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。董事候选人由
董事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东提名产生,其中独立董事候选人还可
由监事会、单独或者合并持有公司 1%以上股
份的股东提名,但不得提名与其存在利害关
系的人员或者有其他可能影响独立履职情形
的关系密切人员作为独立董事候选人。监事
(特指应由股东代表出任的监事)候选人由
监事会、单独或者合并持有公司 3%以上股份
的股东提名产生。
...... |
第九十六条 董事由股东大会选举或者
更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
...... | 第九十六条 董事由股东大会选举或者
更换,并可在任期届满前由股东大会解除其
职务。董事任期三年,任期届满可连选连任。
独立董事每届任期与公司其他董事相同,任
期届满,可连选连任,但是连任时间不得超
过 6年,且最多只能在包括公司在内的三家
境内上市公司担任独立董事。
...... |
第一百五十九条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后,公司董事会须在股东
大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派
发事项。 | 第一百五十九条 公司股东大会对利润
分配方案作出决议后,或公司董事会根据年
度股东大会审议通过的下一年中期分红条件
和上限制定具体方案后,须在两个月内完成
股利(或股份)的派发事项。 |
第一百六十条 公司利润分配政策为:
......
(四)现金分红的具体条件、比例和期
间间隔:
公司实施现金分红时须同时满足下列条
件:
......
(五)利润分配政策的调整机制:
......
(六)监督约束机制
......
(七)利润分配的执行及信息披露 | 第一百六十条 公司利润分配政策为:
......
(四)现金分红的政策目标、具体条件、
比例和期间间隔:
现金股利政策目标为稳定增长股利。
公司实施现金分红时须同时满足下列条
件:......
(五)发放股票股利的条件
公司可以根据累计可供分配利润、公积
金及现金流状况,在保证足额现金分红及公
司股本规模合理的前提下,必要时公司可以
采用发放股票股利方式进行利润分配,具体 |
...... | 分红比例由公司董事会审议通过后,提交股
东大会审议决定。
(六)利润分配政策的调整机制:
......
(七)监督约束机制
......
(八)利润分配的执行及信息披露
......
(九)具有下列任一情形的,公司可以
不进行利润分配:
1、公司最近一年审计报告为非无保留意
见或带与持续经营相关的重大不确定性段落
的无保留意见;
2、公司最近一年经审计合并报表口径的
资产负债率高于70%;
3、公司最近一年经审计合并报表口径的
经营性现金流为负。 |
除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。
上述事项尚需提交公司 2023年年度股东大会以特别决议方式进
行审议。
特此公告。
山东
沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日
中财网