沃华医药(002107):2024年关联交易预计
山东沃华医药科技股份有限（以下简称“沃华医药”或“公司”） 于 2024年3月29日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关 于 2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赵丙贤、赵彩霞、陈勇、李盛廷对该议案回避了表决。该议案在第七届董事会 2024年 第一次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展的需要，预计公司 2024年度可能与通化卫京 药业股份有限公司（以下简称“卫京药业”）发生日常关联交易，金额预计为592万元。 公司自 2023年起接受卫京药业的委托，利用闲置产能，按市场
二、 上一年度日常关联交易实际发生 上述日常关联交易首次发生于 2023年度下半年，因此公司未对 2023年度日常关联交易作出预计。由于2023年度实际发生的日常关 联交易金额未达到董事会审议和信息披露标准，所以未在 2023年度 提交董事会审议并单独披露。现将 2023年度日常关联交易情况补充 汇总如下：
三、关联人介绍和关联关系 关联方：通化卫京药业股份有限公司 1.基本情况 统一社会信用代码：9122050170237279XL 成立时间：2000年8月2日 公司住所；通化市长流大街16号 法定代表人：赵丙贤 注册资本：5000万元人民币 经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、小容 量注射剂（蝎毒注射液）生产与销售；农副产品购销。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期的主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，卫京药 业的资产总额为人民币 136,184,569.83元，净资产为人民币 -6,220,228.09 元； 2023 年全年主营业务收入为40,468,233.64元，净利润为人民币258,945.78 元，以上财务数据未经审计。 2. 与上市公司的关联关系 卫京药业的控股股东为北京中证万融医药投资集团有限公司，实 际控制人为赵丙贤先生，与公司同属同一实际控制人控制下的关联法人。 3. 履约能力分析 卫京药业经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充 分的履约保障，不存在关联方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。 四、关联交易主要内容 1.关联交易主要内容 上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为参考 标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。 2.关联交易协议签署情况 交易各方将根据实际需要与市场情况，签订有关合同。交易价款 根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。 五、关联交易目的和对公司的影响 1.关联交易目的 公司拥有完善的现代化生产线，生产能力除足以保障自有产品的 生产销售需要外，尚有一定的产能空间。同时，卫京药业受其自身产能限制，无法保障其产品供应。所以，公司拟以市场价格接受卫京药业委托，为其提供加工服务，充分利用产能，获取加工服务费用，增加收入、增厚利润。 2.对公司的影响 本次预计的日常关联交易是基于公司正常经营活动需要， 有助 于公司充分利用产能。关联交易价格遵循市场价格标准，交易公允、公开、公平，不存在损害 公司利益的情形。不会对公司本期以及未 来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司自有产品的生产不会受到影响，同时也不会因此对关联方产生依赖。 六、独立董事意见 该日常关联交易预计，已经过公司第七届董事会 2024年第一次 独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：本议案所述关联交易是因正常生产经营需要而发生的，对公司生产经营具有积极作用，交易价格公允合理，交易行为透明，不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议； 2、公司第七届监事会第九次会议决议； 3、公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司 二〇二四年三月二十九日 中财网
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