沃华医药(002107):拟续聘会计师事务所
特别提示： 1. 公司2023年度审计意见为标准的无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事 务所不存在异议。 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年3月 29日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1. 基本信息 （1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年12月20日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 （5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业 资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。 （6）首席合伙人：吕江 （7）基本介绍 永拓是一家现代咨询服务机构，经国家审计署批准，于 1993年 成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。 1999年，经财政部和审计署批准，永拓改制为有限责任公司。2006 年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019年，永拓通过香港FRC财 务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。 永拓长期从事证券、期货相关业务，持有会计师事务所执业证书， 具有从事证券服务业务的资质。 （8）人员信息 截至2022年底，永拓合伙人数量 104人、注册会计师人数 333 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师136人。
具体情况如下：20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、 行政处罚7次、监督管理措施22次和自律监管措施0次。 （二）项目信息 1.基本信息 项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师 事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。 签字注册会计师侯增玉，注册会计师，2007年7月开始至今在永 拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。 质量控制复核人林美红女士，中国注册会计师，2000 年起从事 审计工作，常年从事上市公司审计业务，2008年成为执业注册会计师。 近年审计了多家上市公司年度财务报表审计报告。2023 年加入永拓 会计师事务所（特殊普通合伙），主要从事质控工作，具备相应的专业胜任能力。 2.诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。 4.审计收费 本期审计费用为人民币90万元。本期审计费用综合考虑行业收费 以及公司规模评定。 三、拟续聘会计师事务所履行的程序 （一）公司第七届董事会审计委员会通过对永拓的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请永拓为公司2024年度审计机构。 （二）公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议认真审 核永拓的专业资质、能力及业绩，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意继续聘请永拓为公司2024年度审计机构。 （三）公司第七届董事会第十次会议以 8 票同意、0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。 （四）公司第七届监事会第九次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。 （四）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、备查文件 （一）公司第七届董事会第十次会议决议； （二）公司第七届监事会第九次会议决议； （三）公司第七届董事会审计委员会2024年第一次会议决议； （四）公司第七届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议； （五）永拓会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明 材料。 特此公告。 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 中财网
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