沃华医药(002107):年度股东大会通知

时间：2024年03月30日 04:03:29 中财网

原标题:沃华医药:年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有
限公司 2023年度股东大会。

（二）股东大会的召集人：本公司董事会。2024年 3月 29日召
开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2023年度股东
大会的议案》，同意召集本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期、时间
1. 现场会议：2024年 4月 19日（星期五）14:00开始
2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024年 4月 19日9:15—9:25， 9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2024年 4月 19日 9:15至 2024年 4月 19日 15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年 4月 12日（星期五）。

（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街
3517号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）提案名称：
1.《公司 2023年度董事会工作报告》
2.《公司 2023年度监事会工作报告》
3.《公司 2023年度财务决算报告》
4.《公司 2023年度利润分配预案》
5.《公司 2023年年度报告》及其摘要

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2023年年度报告》及其摘要	√

6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于补选公司董事的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明
书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登
记；
3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

（二）登记时间：2024年 4月 17日 9:00-11:30，13:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：
联 系 人：赵彩霞
联系电话：0536－8553373
传 真：0536－8553373
联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517号公
邮政编码： 261205
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向
公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

六、备查文件
第七届董事会第十次会议决议。


特此公告。



山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二〇二四年三月二十九日

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A投 X1票	X1票
对候选人 B投 X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

股东拥有的选举票数举例如下：
选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2位。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024年 4月 19日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30和 13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 4月 19日 9:15，
结束时间为 2024年 4月 19日 15:00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2023年年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于补选公司董事的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证或营业执照号码： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执

截至 2024年 4月 12日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技
股份有限公司股票 股，拟参加公司 2023年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）