中成股份(000151):年度股东大会通知
中成进出口股份有限公司关于 召开二〇二三年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二三年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第九次会议审议通过了《关于提 议召开中成进出口股份有限公司二〇二三年度股东大会 的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日下午14:30 网络投票时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年4月23日上午9:15—下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 6、股权登记日：2024年4月16日 7、出席对象： （1）在股权登记日2024年4月16日持有公司股份的普通 股股东或其代理人； 截止2024年4月16日下午收市后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。因故不能出席 现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（授权委托书详见附件一)，该股东代理人不必是本公司 股东；或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：北京市东城区安定门西滨河路9号中 成集团大厦会议室 二、会议审议事项
会第九次会议及第九届监事会第七次会议审议通过。具体内 容详见公司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。 上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中 小投资者的表决单独计票并披露；其中，议案7、议案10涉及 关联交易事项，关联股东需回避表决；议案14属特别表决事 项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、会议登记事项 1、登记方式：股东参加会议，持股东账户卡或托管股票 凭证及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式 登记。 2、登记时间：2024年4月18日（上午9:00—11:30， 下午13:30—16:00） 3、登记地点： （1）现场登记：公司证券部 （2）传真方式登记：传真：010-64218032 （3）信函方式登记： 地址：北京市东城区安定门西滨河路9号 邮政编码：100011 4、登记办法： （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公 司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办 理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和 出席人身份证。 （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证 办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身 份证和授权委托书（详见附件一）。异地股东可通过信函或 传真方式进行登记。 5、会议联系方式： 联系人：于泱博、尚巾 联系电话：010-86623518，传真：010-64218032 电子邮箱：[email protected] 邮政编码：100011 6、会议费用：出席会议股东食宿和交通费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互 联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投 票，参加网络投票的具体操作流程详见附件二。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年三月三十日 附件一： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席 附件一： 授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席
委托人： 受托人： 日 期： 日 期： 附件二： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票程序 1、投票代码：360151。 2、投票简称：中成投票。 3、填报表决意见或选举票数。 （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、 弃权。 （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进 行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在 差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选 人投0票。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的 其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投 决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表 决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2024年4月23日的交易时间，即9:15- 9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日 上午9:15，结束时间为2024年4月23日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 交所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认 证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http: //wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投 票系统进行投票。 中财网
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