武商集团(000501):独立董事述职报告（吴可）
吴可 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等规定，作为武 商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，现将本人2023年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立董事履职独立性的情况，并已将自查情况报告提交公司董事会。 本人为硕士生导师，副教授，历任广东深圳蛇口工业区投资开发 公司管理部部门经理、华中科技大学经济学院金融系副主任。现任滇西科技师范学院管理与经济学院金融系金融工程学、证券投资学等课程教授。2017年6月28日起担任公司独立董事，2023年10月26因 任期届满，经董事会、股东大会换届选举后离任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况
票。 2.年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3.年内本人未对公司任何事项提出异议。 （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议履职情况 1.作为公司第九届薪酬与考核委员会召集人，本人按照相关议事 规则，召集了1次薪酬与考核委员会会议，完成了对经营者2022年 度业绩考核及兑现决议。切实履行了薪酬与考核委员会召集人的责任和义务。 2.作为公司第九届审计委员会委员，本人按照相关议事规则，积 极参加了4次审计委员会会议，与公司年度审计会计师及管理层就公 司定期报告进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。 3.根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，参加了公司独立董事专门会议1 次，对公司董事会换届事项发表了意见。 三、发表独立意见的情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公 司2023年度经营活动情况进行了认真的了解和核查，并就重要事项 发表同意的独立意见。具体情况如下： 1.公司于2023年1月16日召开第九届十八次董事会，审议通过 《关于2015年度员工持股计划存续期再次展期的议案》。本人认为该事项符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《武汉武商集团股份有限公司 2015年度员工持股计划（认购 非公开发行股票方式）》等相关规定，不存在损害公司、员工及全体股东利益的情形。本议案审议时，关联董事回避表决，公司董事会审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。 2.公司于2023年3月30日召开第九届十九次董事会，本人对《关 于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》及《关于日常关联交易的议案》发表了事前认可，并对公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况、董事会提出的现金利润分配预案、公司内部控制评价报告、会计政策变更、拟续聘会计师事务所、日常关联交易等事项发表了相应的独立意见。 3.2023年8月29日，公司召开第九届二十一次董事会，本人对 2023年半年度关于公司第一大股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况发表独立意见。 4.2023年10月10日，公司召开第九届二十二次（临时）董事 会，本人对公司第十届董事会换届选举事项发表了独立意见。 四、总体评价和建议 2023年，本人担任独立董事期间，未有提议召开董事会的情况 发生、未有提议聘任或解聘会计师事务所情况发生、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。履职期间，公司董事会、管理层给予了本人积极、有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。希望公司在新一届的董事会、监事会及管理层的领导下，持续、健康、稳定发展。 独立董事：吴可 2024年3月30日 中财网
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