武汉凡谷(002194):监事会决议
第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况 武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2024年 3月 18日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024年 3月 28日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5号公司 4号楼 3楼 1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事 3名，实际参加会议的监事 3名，会议由监事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会 2023年度工作报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会 2023年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023年年度报告及其摘要》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》。 本议案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 3、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》； 《公司 2023年度财务决算报告》见附件一。 本议案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 4、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提 2023年度资产减值准备的议案》； 经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》等有关规定和公司实际情况计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，同意公司本次资产减值准备的计提，同意将本议案提交公司 2023年年度股东大会审议。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提 2023年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 5、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司 2023年度利润分配的预案》； 经审核，监事会认为：公司 2023年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司 2023年年度股东大会审议。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于 2023年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本预案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 6、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》； 经审核，监事会认为：公司 2024年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格根据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计 2024年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 7、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023年度内部控制评价报告》； 经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制评价报告如实反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 8、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司 2023年度可持续发展报告》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司 2023年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 9、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司 2024年度审计机构的议案》； 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2024年度审计费用。 《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘 2024年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 10、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》； 《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划（草 案）》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案将提请公司 2023年年度股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第八届监事会第二次会议决议。 特此公告。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 监 事 会 二〇二四年三月三十日 附件一 公司2023年度财务决算报告 本公司 2023年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师王波琴、梁功业签字。2024年 3月 28日，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2024WHAA2B0032的标准无保留意见的审计报告。 2023年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下： 一、2023年度主要经济指标完成情况 1、公司 2023年度实现营业收入人民币 158,761.77万元，较上年下降 23.42%，其中主营业务收入 153,884.18万元。主营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币 86,512.87万元，占主营业务收入的 56.22%；国际市场实现收入人民币67,371..31万元，占主营业务收入的 43.78%； 2、公司 2023年度营业成本为人民币 123,069.93万元，较上年下降 21.53%； 3、公司 2023年度实现利润总额人民币 10,496.18万元，较上年下降 61.87%； 4、公司 2023年度实现净利润人民币 8,414.95万元, 较上年下降 69.53%； 5、公司 2023年度期间费用累计发生金额人民币 16,824.55万元（其中销售费用人民币 1,192.31万元，管理费用人民币 6,077.27万元，研发费用人民币13,344.40万元，财务费用人民币-3,789.43万元），较上年上升 4.61%。 二、公司2023年末财务状况 1、公司 2023年末总资产为人民币 307,867.42万元，其中流动资产人民币217,439.31万元，固定资产期末净额人民币 42,358.23万元，无形资产期末净额人民币 7,706.79万元； 2、公司 2023年末总负债为人民币 48,788.44万元，其中流动负债人民币36,371.27万元，非流动负债人民币 12,417.17万元； 3、公司 2023年末股东权益合计为人民币 259,078.98万元，其中股本人民币68,328.58万元，资本公积人民币 79,439.51万元，其他综合收益人民币 17,325.35万元，盈余公积人民币 30,706.12万元，未分配利润人民币 63,279.42万元。 三、公司有关财务指标 基本每股收益0.1233元，资产负债率15.85%；流动比率5.98；速动比率5.22；应收账款周转天数 108天；存货周转天数 144天；加权平均净资产收益率 3.22%。 中财网
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