武汉凡谷(002194):董事会2023年度工作报告
董事会 2023年度工作报告 2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号— —主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极贯彻执行股东大会通过的各项决议，认真地履行了董事会的各项职责。现将公司董事会 2023年度的工作情况报告如下： 一、2023年公司总体经营情况 2023年，全球 4G和 5G网络依然同步投资建设。放眼全球，5G网络正越织越密。根据 GSA（全球移动供应商协会）最新统计数据，截至 2024年 1月底，GSA已确定全球有 176个国家和地区的 585 家运营商在投资 5G。我国电信固定资产投资保持稳定，5G网络建设深入推进。根据工业和信息化部数据，2023年，我国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4205亿元，比上年增长 0.3%。其中，5G投资额达 1905亿元，同比增长 5.7%，占全部投资的 45.3%；截至 2023年底，全国移动通信基站总数达 1162万个，其中 5G基站为 337.7万个，占移动基站总数的 29.1%，占比较上年末提升 7.8个百分点。 2023年，全球地缘政治紧张局势加剧，全球通胀高烧不退，美欧央行持续收紧货币政策，前述宏观经济环境及行业去库存等因素对整体无线接入网市场需求造成了一定的影响。 3G/4G时代，通信基站主要采用传统金属腔体滤波器。5G基站由于 Massive MIMO功能的引入，基站滤波器安装位置发生了重大变化，同时要求基站滤波器要小型化和轻量化，小型化金属滤波器成为了 5G基站在滤波器产品上的一个重要选择。5G时代，根据不同的材质可将滤波器分为金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了 5G滤波器的竞争。经过博弈后的优胜劣汰以及随着行业内技术的逐步发展，目前已形成稳定的竞争格局。 在上述因素的综合影响下，报告期内，公司实现营业收入 1,587,617,679.71元，同比降低 23.42%，实现归属于上市公司股东的净利润 84,149,516.07元，同比降低 69.53%。 二、公司董事会召开情况 2023年公司共召开了 8次董事会会议，具体情况如下：
2023年公司共召开 2次股东大会，具体情况如下：
公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。 四、董事会专门委员会履职情况 公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。2023年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作。 具体履职情况如下： 1、战略委员会 2023年，战略委员会认真履行职责，对公司 2023年经营规划、对全资子公司香港凡谷發展有限公司增资并在越南设立子公司、设立全资子公司武汉杉湾新陶瓷材料有限公司等事项进行了审议。 2、提名委员会 2023年，提名委员会对提名公司非独立董事候选人、公司总裁（总经理）候选人、董事会换届选举第八届董事会成员等事项进行了审议，并对候选人的任职资格、任职条件等进行了审核。 3、薪酬与考核委员会 2023年，薪酬与考核委员会主要对公司 2022年董事、监事、高级管理人员薪酬实际发放情况及 2023年薪酬预案、2021年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就等事项进行了审议。 4、审计委员会 2023年，审计委员会每季度对公司内部审计部门提交的审计工作报告和工作计划、定期报告财务报表进行审议；对公司内部控制情况进行审核，出具2022年度内部控制自我评价报告；与年审注册会计师进行积极有效沟通，督促其在约定时限内提交相关的审计报告。 五、董事出席董事会及股东大会的情况
2023年，公司严格按照有关信息披露法律法规的要求，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，切实履行了公司信息披露义务，保护了投资者利益。同时，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员能够在定期报告等敏感期，严格执行保密义务，公司未发生内幕知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。 七、投资者关系管理情况 2023年，公司非常重视投资者关系管理工作，以专线电话、网上业绩说明会、公开邮箱等多渠道主动加强与投资者联系和沟通。公司积极采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与，平等对待全体投资者，保护所有投资者合法权益。 公司通过深圳证券交易所互动易平台与投资者形成良性互动，及时解答投资者提出的各类问题；通过公司 2022年度网上业绩说明会、“提高发展质量 切实回报股东”——2023年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，就投资者关心的公司发展战略、公司治理、经营业绩等问题与投资者进行了在线交流，沟通公司最新情况，获得投资者的关注和支持，向资本市场传递公司价值。 八、2024年展望 2024年，公司董事会将严格按照法律、行政法规及规章制度的规定，继续秉持对全体股东负责的原则，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，忠实、勤勉地履行职责，有效执行股东大会各项决议，扎实做好董事会日常工作，持续提升公司治理水平，维护全体股东尤其是中小股东的利益，促进公司持续健康、稳定的发展。 武汉凡谷电子技术股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 中财网
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