雅博股份(002323):2023年度监事会工作报告
山东雅博科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 截止目前,2023年度山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求,勤勉、诚实地履行职能,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益。监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进行了监督,保障公司规范运作。现将公司监事会2023年度的工作情况报告如下: 一、2023年监事会工作情况 2023年度截止目前,公司监事会共召开了5次会议,具体内容如下:
二、监事会对公司2023年度有关事项发表的意见 1、公司依法运作情况。截止目前,根据《公司法》、等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司监事会对董事会对公司股东大会决议的执行情况,公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督,并列席了股东大会和有关董事会会议。 监事会认为:董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定规范运作,决策合理,勤勉尽职,认真执行股东大会的各项决议,内部控制制度完善,公司董事和高级管理人员执行公司职务时,无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、公司财务情况。截止目前,监事会对公司的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查和审核,认为公司财务管理、内控制度健全,财务运作规范,会计无重大遗漏和虚假记载,公司财务报告真实、客观地反映了公司本年度的财务经营状况。 3、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况。截止目前,公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》,未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。 4、公司关联交易情况。截止目前,监事会依照《公司章程》《关联交易决策制度》的要求对公司本年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:本年度公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《关联交易决策制度》的规定;关联交易公允公正,未发现有内幕交易,或其它损害公司和非关联股东利益的情形。 5、对公司内部控制自我评价的意见。对董事会关于公司本年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 三、2024 年度监事会工作重点 2024年度,公司监事会将继续严格执行《公司法》《证监法》和《公司章程》等有关规定,依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督与检查,以便使其决策和经营活动更加规范,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准;同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席公司董事会、股东大会及相关经营会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性,围绕公司的经营、投资活动开展监督活动;进一步增强风险防范意识,促进公司更加规范化运作,从而更好地维护公司和股东的利益。 山东雅博科技股份有限公司监事会 2024年3月30日 中财网
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