汇洁股份(002763):2023年度监事会工作报告
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-009 深圳汇洁集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定履行监督职责，具体情况如下： 一、报告期内监事会日常工作情况 报告期内，监事会共召开会议4次，情况如下：
（一）公司财务情况 监事会审核了公司的财务状况，认为公司财务部门能够按照国家有关会计规 误导性陈述或者重大遗漏。 （二）利润分配情况 监事会审核了2023年度利润分配的预案，认为利润分配预案符合公司经营发展情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。 （三）内部控制情况 监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见，认为《2023年度内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制制度的建设实施情况。 （四）对外担保情况 报告期内，公司无对外担保情况。 （五）信息披露情况 监事会对公司信息披露、内幕信息知情人管理、投资者关系活动情况进行了检查。公司建立了《信息披露管理办法》《内部信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理办法》，报告期内按照要求做好内幕信息管理及知情人登记工作，在投资者关系活动中无透露、泄露未公开重大信息情形。 本届监事会将在任期届满前继续严格按照《公司法》等法律法规规定，忠实履行职责，促进公司规范运作。 深圳汇洁集团股份有限公司 监事会 2024年3月30日 中财网
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