汇洁股份(002763):董事会决议
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2024-002 深圳汇洁集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年3月19日以书面通知的形式发出。会议于2024年3月29日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》第三节与第四节内容，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 4、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度内部控制自我评价报告》。 5、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 6、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于 2023年度利润分配预案的公告》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 7、审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。 8、审议通过《关于非独立董事、监事2023年度薪酬的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。吕兴平先生、何松春先生、梁洁妹女士、蔡晓丽女士回避表决该议案中本人的薪酬。 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 9、审议通过《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年年度报告》第四节“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”中郑伟芳女士、殷君女士的报酬。 10、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2023年度会计师事务所履职评估暨审计委员会监督报告》。 11、审议通过《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于拟聘任2024年度会计师事务所的公告》，该议案尚需提交2023年度股东大会审议。 12、审议通过《关于修订部分制度的议案》 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《独立董事工作制度》及修订对照表、《会计师事务所选聘制度》及修订对照表、《审计委员会议事规则》。其中，《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交2023年度股东大会审议，其他制度经董事会审议通过之日起生效。 13、审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票 具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《关于召开2023年度股东大会的通知》。 上述议案3、4、5、10、11已经审计委员会一致审议通过，非独立董事、高级管理人员2023年度的薪酬已经薪酬与考核委员会一致审议通过。 三、备查文件 1、第五届董事会第四次会议决议； 2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议； 3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议； 4、深圳证券交易所要求的其他文件。 深圳汇洁集团股份有限公司 董事会 2024年3月30日 中财网
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