良信股份(002706):董事会决议
上海良信电器股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2024年3月28日在公司一号会议室召开，本次会议通知和议案已于2023年3月18日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 会议逐项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司2023年度总裁工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 二、审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 《公司2023年度董事会工作报告》详见《公司2023年年度报告》之“第三节 管理层讨论与分析”。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。 《独立董事 2023年度述职报告》内容详见 2024年 3月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 三、审议通过了《公司2023年度财务决算报告》 具体财务决算数据详见《公司2023年年度报告》之“第十节 财务报告”内容，具体详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 四、审议通过了《公司2023年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现合并净利润510,971,393.22元，母公司净利润495,540,814.80元，母公司按照10%提取法定盈余公积49,554,081.48元，加年初未分配利润1,166,115,483.68元，扣减已分配 2022 年利润 224,625,004.00 元，截止2023年末可供股东分配的利润为1,275,320,722.47元。 基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所 有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长 远发展的前提下，公司拟定的 2023年度利润分配预案为：以现有股本1,123,125,020股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。 该事项已由公司独立董事专门会议审议通过。 《关于2023年度利润分配预案的公告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 五、审议通过了《公司2023年度报告及其摘要》 《公司 2023年年度报告摘要》详见 2024年 3月 30日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》，报告全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该事项已由公司审计委员会审议通过。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 六、审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》 该事项已由公司审计委员会审议通过。 《公司2023年度内部控制自我评价报告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 七、审议通过了《关于2023年度内部控制规则落实自查表的议案》 《关于2023年度内部控制规则落实自查表》详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 八、审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会拟继续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计机构，聘期1年。 《关于续聘2024年度审计机构的公告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该事项已由公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 审计委员会向公司董事会提交了《会计师事务所2023年度履职评价报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 九、审议通过了《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》 保荐机构东吴证券对该事项发表了专项核查意见，立信会计出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。 《公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《东吴证券关于良信股份2023年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》及《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》内容详见 2024 年 3 月 30 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十一、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》 《关于开展票据池业务的公告》内容详见 2024年 3月 30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十二、审议通过了《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 《公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十三、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 《关于修订<公司章程>部分条款的公告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十四、审议《关于修订暨制定公司相关治理制度的议案》 《关于修订暨制定公司相关治理制度的公告》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本项议案中《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 十五、审议通过了《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》 《关于召开2023年年度股东大会的通知》内容详见2024年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 董事会 2024年3月30日 中财网
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