森马服饰(002563):2023年度监事会工作报告
2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会全体成员严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，切实维护公司利益和广大股东权益，促进公司规范运作、防范风险、健康发展。现将2023年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开五次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下：
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、及《公司章程》的有关规定，认真履行监事会的职能，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见： 1、对公司依法运作情况的独立意见 2023年，公司监事会积极履行职责，认真开展工作，依法列席了公司召开的所有董事会和股东大会，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定，信息披露及时、准确。公司董事会成员及高级管理人员均能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，主动维护公司股东利益，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司利益的行为。 2、对公司财务情况的独立意见 2023年度监事会对公司的财务状况、财务管理等进行认真监督。监事会认为：报告期内，公司会计事项的处理、财务报告的编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求，财务状况良好，公司财务报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、对公司关联交易情况的意见 报告期内，公司日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，由于成本控制、相关品牌销售计划调整等原因，公司2023年日常关联交易实际发生额与预计存在一定差异，符合市场情况和经营实际，未损害公司及中小股东的利益。 4、对公司内部控制自我评价报告的意见 公司监事会结合公司内部控制制度的建设和执行情况，对董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2023年度内部控制的自我评价报告》进行了审核，认为公司董事会出具的《浙江森马服饰股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制现状。 三、2024年监事会工作计划 2024年，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法津法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责。监事会将继续加强监事的内部学习和培训，提高监督意识和监督能力，持续推进监事会的自身建设。监事会将进一步加强对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性的监督力度，以切实维护和保障公司及股东利益不受侵害为已任，防止损害公司利益和形象的行为发生。 浙江森马服饰股份有限公司 监事会 二〇二四年三月二十九日 中财网
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