芯海科技(688595):芯海科技可转债转股结果暨股份变动公告
芯海科技（深圳）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 累计转股情况：芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023年 1月 30日开始转股，截至 2024年 3月 31日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 446股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046股的 0.0003%。 ? 未转股可转债情况：截至 2024年 3月 31日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。 ? 本季度转股情况：自 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日期间，“芯海转债”共有人民币 0元已转换为公司股票，转股数量为 0股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046股的 0.00%。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕494号”《关于同意芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，同意公司向不特定对象发行 410.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100元，募集资金总额人民币 41,000.00万元，期限自发行之日起六年，即 2022年 7月 21日至 2028年 7月 20日。 经上海证券交易所自律监管决定书（〔2022〕223 号）文同意，公司 41,000.00万元可转换债券已于 2022年 8月 18日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“芯海转债”，债券代码为“118015”。 根据有关规定和《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”自 2023年 1月 27日起可转换为公司股份，转股期间为 2023年 1月 30日至 2028年 7月 20日。初始转股价格为 56.00元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由 139,846,434股增加至 142,156,346股，2022年 10月 27日起转股价格从 56元/股调整为 55.71元/股；因股权激励归属登记使公司总股本由 142,156,346股增加至 142,381,046股，2023年 1月 17日起转股价格从 55.71元/股调整为 55.68元/股。因股权激励归属登记使公司总股本由142,381,492股增加至 142,425,592股，2023年 12月 14日起转股价格从 55.68元/股调整为 55.67元/股。具体内容详见公司于 2022年 10月 27日、2023年 1月17日、2023年 12月 13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-078）、《关于“芯海转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-005）、《关于“芯海转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-080）。 二、可转换公司债券本次转股情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券“芯海转债”的转股期为 2023年 1月 30日至 2028年 7月 20日。自 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日期间，“芯海转债”共有人民币 0元已转换为公司股票，转股数量为 0股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046股的 0.00%。截至 2024年 3月 31日，“芯海转债”累计共有人民币 25,000元已转换为公司股票，累计转股数量为 446股，占“芯海转债”转股前公司已发行股份总额 142,381,046股的 0.0003%。 截至 2024年 3月 31日，“芯海转债”尚未转股的可转债金额 409,975,000元，占“芯海转债”发行总量的 99.9939%。 三、股本变动情况
四、其他 投资者如需了解“芯海转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《芯海科技（深圳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 联系部门：芯海科技（深圳）股份有限公司董事会办公室 联系电话：0755-86168545 特此公告。 芯海科技（深圳）股份有限公司董事会 2024年 4月 2日 中财网
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