国义招标(831039):2023年年度股东大会决议
国义招标股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024年4月1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王卫先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5人，持有表决权的股份总数82,043,150股，占公司有表决权股份总数的53.34%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,641,150股，占公司有表决权股份总数的1.07%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 1.议案内容： 董事会提交的《2023年度董事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 监事会提交的《2023年度监事会工作报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 董事会提交的《2023年度财务决算报告的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 董事会提交的《2024年度财务预算方案的议案》。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-015）。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 的公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-024）。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 策的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024年 3月 12日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号： 2024-025）。 2.议案表决结果： 同意股数82,043,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国信信扬律师事务所 （二）律师姓名：杨希、洪国琼 （三）结论性意见 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）《国义招标股份有限公司2023年年度股东大会决议》 （二）《国信信扬律师事务所关于国义招标股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书》 （三）《中国证券登记结算有限责任公司关于国义招标股份有限公司 2023年年度股东大会网上投票结果统计表》 国义招标股份有限公司 董事会 2024年 4月 1日 中财网
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