中旗股份(300575):补充更正公告

时间：2024年04月02日 11:10:56 中财网

原标题:中旗股份:补充更正公告

证券代码：300575 证券简称：中旗股份 公告编号：2024-023
江苏中旗科技股份有限公司
补充更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 30 日在巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）披露了2023年度报告及相关公告，经查，有以下两处公告需要补充更正：
一、更正《2024年度公司向子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-017）的“三、担保协议的主要内容”。

更正前：
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。

更正后：
《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的子公司与金融机构共同协商确定。上述对控股子公司的担保实际发生时，公司将按规定要求控股子公司的少数股东提供同比例担保。


二、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022），事后核查发现，提案表格中的“累计投票提案”的提案编码和提案名称需进行更正。

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预	√
	案的议案》
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度公司向子公司提供担保的议案》	√
9.00	《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》	√
10.00	《关于2024年董事薪酬与考核方案的议案》	√
11.00	《关于2024年监事薪酬与考核方案的议案》	√
累积投票 提案
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事 候选人的议案》	√
14.00	《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于2023年度董事会工作报告的议 案》	√
2.00	《关于2023年度监事会工作报告的议 案》	√
3.00	《关于2023年度利润分配及资本公积金 转增股本的预案的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2024年度财务预算报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度报告及摘要的议案》	√
7.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于2024年度公司向子公司提供担保 的议案》	√
9.00	《关于2024年度向银行申请综合授信额 度的议案》	√
10.00	《关于2024年董事薪酬与考核方案的议 案》	√
11.00	《关于2024年监事薪酬与考核方案的议 案》	√
累积投票 议案
12.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数为 3 人	选举票数
12.01	选举吴耀军先生为第四届董事会非独立 董事	√
12.02	选举张骥女士为第四届董事会非独立董 事	√
12.03	选举唐玲女士为第四届董事会非独立董 事	√
13.00	《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数为2 人
13.01	选举郭卫先生为第四届董事会独立董事	√
13.02	选举周美林先生为第四届董事会独立董 事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数为2 人
14.01	选举孙叔宝先生为第四届监事会非职工 代表监事	√
14.02	选举赵伟建先生为第四届监事会非职工 代表监事	√

除上述更正外，公司关于召开 2023 年度股东大会通知的其他内容保持不变。

以上更正后的公告详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度公司向子公司提供担保的公告（更正后）》及《关于召开 2023 年年度股东大会的通知（更正后）》。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏中旗科技股份有限公司董事会