荃银高科(300087):召开2023年度股东大会的通知
安徽荃银高科种业股份有限公司 关于召开 2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：安徽荃银高科种业股份有限公司 2023年度 股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于 2024年 4月 2日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023年度股 东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年 4月 23日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024年 4月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 23日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合 的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 6、会议的股权登记日：2024年 4月 17日（星期三） 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人 于股权登记日 2024年 4月 17日下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的律师 8、会议地点：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科 319会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会审议事项
（1）议案 1已经第五届董事会第十五次会议审议通过，议案 2-6 已经第五届董事会第十六次会议审议通过，议案 7已经第五届董事会第十七次会议审议通过，议案 8已经第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 2月 29日、2024年 3月 23日、 2024年 4月 3日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的董事会、监事会会议决议等相关公告。 公司独立董事将在本次股东大会上就 2023年度工作情况进行述 职，述职报告全文请查阅公司于 2024年 3月 23日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （2）根据《公司章程》等相关规定，上述议案均属于普通决议 议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 1/2以上通过。 （3）议案 1为关联议案，需逐项表决。中国种子集团有限公司 对子议案 1.01至 1.07回避表决，张琴女士对子议案 1.08回避表决，谢庆军先生、朱全贵先生对子议案 1.09回避表决，同时不接受其他 股东委托进行投票。 三、会议登记等事项 1、登记方式：现场、信函或传真登记（信函或传真以抵达公司 的时间为准）。 2、登记时间：2024年 4月 19日（星期五）。 3、登记地点：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科证券部。 4、登记手续： （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理 登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件、委托人的股票账户卡办理登记。 （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表 人身份证明书、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。 参加现场会议的授权委托书式样请见本通知附件 2。 5、联系方式： 地址：合肥市高新区创新大道 98号荃银高科 邮编：230088 联系人：证券部 联系电话：0551-65355175 传真号码：0551-65320226 电子信箱：[email protected] 6、会议费用：本次现场会议预计半天，请出席会议的股东或股 东代理人按时参加。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见本通知附件 1。 五、备查文件 1、公司第五届董事会第十五次、第十六次、第十七次会议决议； 2、公司第五届监事会第十五次会议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告 附件：1、参加网络投票的具体操作流程 2、授权委托书 安徽荃银高科种业股份有限公司董事会 二○二四年四月三日 附件 1： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码：350087；投票简称：荃银投票。 2.填报表决意见。 本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，对于投票议案， 填报表决意见：同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过本所交易系统投票的程序 1. 投票时间：2024年 4月 23日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30和 13:00-15:00。 2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过本所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024年 4月 23日（现场 会议召开日）9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托___________先生（女士）代表本人（或本单位）出席 安徽荃银高科种业股份有限公司2023年度股东大会，并代表本人 （或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托 人可自行决定对下列议案投同意票、反对票或弃权票：
委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人股东账号： 委托人持股数量： 授权委托书签发日期： 授权委托书有效期限： 受托人（签名或盖章）： 受托人身份证号码： 中财网
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