铁建重工(688425):中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

时间：2024年04月02日 17:51:01 中财网

原标题:铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2024-013 中国铁建重工集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年4月2日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线88号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,918,512,499
普通股股东所持有表决权数量	3,918,512,499
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	73.4698
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.4698

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、 董事会秘书唐翔先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案序 号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例（%）	是否当 选
1.01	关于选举沙明元 先生为公司第二 届董事会非独立 董事	3,918,005,309	99.9870	是

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于选举 沙明元先 生为公司 第二届董 事会非独 立董事	81,743,009	99.3833

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为普通决议议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过，并对中小投资者进行了单独计票。


三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：周书瑶、董兴辉
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。


特此公告。


中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2024年4月3日