山东海化(000822):山东海化2024年第二次临时股东大会决议
山东海化股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 召开时间 现场会议时间:2024年4月2日14:30 网络投票时间:2024年4月2日,其中通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为2024年4月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2024年 4月 2日 9:15-15:00期间的任意时间。 2. 现场会议地点:山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号, 308会议室。 3. 召开方式:现场表决+网络投票 4. 会议召集人:公司董事会 5. 会议主持人:孙令波董事长 6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关 法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况
三、议案审议和表决情况 大会以现场表决和网络投票相结合方式审议通过了以下议案,表决结果如下: 1. 关于增补一名非独立董事的议案
2. 关于增补一名股东代表监事的议案
1.律师事务所:山东德衡律师事务所 2.见证律师:王隽、徐文科 3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等 相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;出席会议人员的资格和召集人资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效。 五、备查文件 1.山东海化股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议 2. 山东德衡律师事务所关于山东海化股份有限公司 2024年第二次 临时股东大会的法律意见书 特此公告。 山东海化股份有限公司董事会 2024年4月3日 中财网
|