秦川机床(000837):2024年第二次临时股东大会决议

时间：2024年04月02日 18:06:59 中财网

原标题:秦川机床:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-20 秦川机床工具集团股份公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议的召开和出席情况
（一）会议时间：
1、现场召开时间：2024年 4月 2日（星期二）14:30
2、网络投票时间：2024年 4月 2日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 4月 2日上午 9:15－9:25，9:30-11:30和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 4月 2日 9:15至 15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）会议召集人：公司董事会
公司第八届董事会第三十八次会议决议召开
（五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。

（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 24人，代表股份 480,538,350股，占上市公司总股份的 47.5836％。

其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 365,220,122股，占上市公司总股份的 36.1646％。

通过网络投票的股东 13人，代表股份 115,318,228股，占上市公司总股份的11.4190％。

中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 20人，代表股份 23,926,249股，占上市公司总股份的 2.3692％。

其中：通过现场投票的中小股东 8人，代表股份 9,804,575股，占上市公司总股份的 0.9709％。

通过网络投票的中小股东 12人，代表股份 14,121,674股，占上市公司总股份的 1.3983％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师和保荐代表人出席或列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况
本次会议共审议了 1项议案，以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行逐项表决，具体情况如下：

议案名称	表决意见	总体 表决情况	中小股东 表决情况	表决 结果
议案 1.00 逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
议案 1.01 回购股份的目的	同意	股份数	480,513,150	23,901,049	通过
		比例	99.9948％	99.8947％
	反对	股份数	25,200	25,200
		比例	0.0052％	0.1053％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％
议案 1.02 回购股份符合相 关条件的说明	同意	股份数	480,518,850	23,906,749	通过
		比例	99.9959％	99.9185％
	反对	股份数	19,500	19,500
		比例	0.0041％	0.0815％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％
议案 1.03回购股份的方式、 价格区间	同意	股份数	480,513,150	23,901,049	通过
		比例	99.9948％	99.8947％
	反对	股份数	25,200	25,200
		比例	0.0052％	0.1053％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％
议案 1.04回购股份的种类、 用途、数量、占公司总股本 的比例及拟用于回购的资金 总额	同意	股份数	480,518,850	23,906,749	通过
		比例	99.9959％	99.9185％
	反对	股份数	19,500	19,500
		比例	0.0041％	0.0815％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％
议案 1.05回购股份的资金来 源	同意	股份数	480,518,850	23,906,749	通过
		比例	99.9959％	99.9185％
	反对	股份数	19,500	19,500
		比例	0.0041％	0.0815％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％
议案 1.06回购股份的实施期 限	同意	股份数	480,518,850	23,906,749	通过
		比例	99.9959％	99.9185％
	反对	股份数	19,500	19,500
		比例	0.0041％	0.0815％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％
议案 1.07对董事会及管理层 办理本次回购股份事宜的具 体授权	同意	股份数	480,518,850	23,906,749	通过
		比例	99.9959％	99.9185％
	反对	股份数	19,500	19,500
		比例	0.0041％	0.0815％
	弃权	股份数	0	0
		比例	0.0000％	0.0000％

三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所
2、律师姓名：李佳芯、张丽施。

3、结论性意见：本次股东大会经北京市炜衡律师事务所李佳芯、张丽施律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书。



秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2024年 4月 3日