华媒控股(000607):独立董事2023年度述职报告（章丰）
独立董事2023年度述职报告 章丰 作为浙江华媒控股股份有限公司独立董事，2023年，我严格依照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，本着为公司全体股东负责的精神和恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，我切实履行了独立董事的职责和义务，通过和公司高管人员的电话沟通、会晤等多种方式，收集有关资料，积极主动了解公司的经营管理情况，出席股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益，对健全和完善上市公司法人治理结构，促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023年度的履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 目前，华媒控股独立董事 3名，占董事会人数的 3/7，具备会计、金融投资、传媒行业等专业背景和资深从业经历。 1、本人的简历、专业背景及兼职情况 章丰，1973年出生，硕士，中国国籍，无境外居住权，浙江省第十三届政协应用型智库专家、浙江省工商联数字经济工作委员会副主任。2005年 7月至 2011年 11月，历任浙江团省委常委、宣传部长，青年时报社社长、总编辑；2011年11月至 2015年 12月，历任浙江省科学技术协会副主席、中国科学技术协会调宣部副部长；2016年 1月至 2019年 5月，任网易传媒副总编辑；2019年 5月至今，任浙江省数字经济学会副会长兼秘书长。2021年 1月至今，任浙江华媒控股股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，与公司不存在关联关系及相关利益安排，不存在任何影响独立性的情形。 二、 年度履职概况 报告期内，公司共召开 8次董事会，其中 6次采用了通讯表决方式，2次采用现场表决方式。我亲自参加了 7次董事会，其中第十届董事会第十三次会议由于工作安排冲突无法亲自参加，授权独立董事傅怀全代为投票表决。公司共召开2次股东大会，均采用现场表决与网络投票相结合，我都现场参会。我对每项会议议案进行认真审议，同时按照相关法律、法规的要求发表意见。 在召开董事会前，我主动调查、获取做出决议所需要的情况和资料，了解公司的经营、管理和运作情况，为董事会的科学决策做充分的准备工作。会议上认真审议每个议题，运用擅长的经济管理、传媒行业等方面的专业知识，积极参与讨论并提出合理化建议，独立、客观、审慎地行使表决权，关注和重视公司的生产经营、公司治理与信息披露等方面的执行情况。 2023年，我对每个议案均投了同意票，没有提出异议。 （二）对公司董事会审议的议案依照规定发表独立意见的情况 2023年度，我依照有关规定，客观、真实地对以下事项向董事会、证券监管部门或全体股东发表独立意见：
2023年，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会共四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。我作为提名委员会、审计委员会的委员，并担任提名委员会的主任委员，切实履行了主任和委员的职责，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的要求，及时召集参加各专门委员会会议，对公司控股股东及其他关联方是否存在资金占用、利润分配方案、定期报告、关联交易、会计政策变更、购买理财产品、聘请审计机构和内控审计机构、内部控制自我评价报告、董事提名、高管聘任等重大事项提出意见和建议，推动各专门委员会更有效地发挥作用。 2023年度，提名委员会的召开情况如下：
（四）行使独立董事职权的情况 2023年度，除正常履行独立董事职责以外，未发生独立聘请中介机构，未向董事会提议召开临时股东大会，未提议召开董事会会议，未公开向股东征集股东权利等情形。 （五）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况 2023年，在定期报告编制过程中，我与公司财务负责人、财务部主任、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，关注年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题。 （六）与中小股东的沟通交流情况 2023年，我利用参加股东大会的机会与参会中小股东充分沟通交流。同时，我严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对董事会的议案，我认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。 （七）在上市公司现场工作的情况 保持与公司管理层及有关部门的沟通，通过面谈、电话等形式，主动获悉公司的日常经营情况和重大事项的进展，与董事、监事及高级管理人员共同探讨公司未来发展及规划，站在专业角度发表意见和建议。此外持续关注外部市场环境变化对公司的影响以及公司舆情，切实履行独立董事的职责。 （八）上市公司配合独立董事工作的情况 2023年，公司高级管理人员与我保持定期的沟通，董事会办公室及相关部门为保证我有效行使职权，提供了必要的条件，资料及时、详细。对我要求补充的资料，及时进行补充或解释。同时，签阅了由公司董事会办公室提供的上级监管机构和深交所下发给上市公司的文件，为我认真、独立地履行职责提供工作平台、拓宽信息渠道。 三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况 2023年度，公司董事会有关决策均得到较好的执行。公司的信息披露管理制度执行情况良好，未发现有应披露而未披露的情形。我对需发表独立意见的相关事项均依据有关法律法规作出独立明确的判断，未发现上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间存在潜在重大利益冲突。 （一） 关联交易 2023年度，公司的关联交易主要为日常关联交易、收购都市会展 80%股权，拟对都市会展按持股比例增资、两家全资子公司解除收入分成协议。各关联交易均符合公司的实际情况，相关定价遵循公平、公正的商业原则，符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。关联董事对关联交易有关议案回避表决，董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 （二） 财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告 2023年度，我及时审议了定期报告，内部控制评价报告，对定期报告签署了书面确认意见。相关财务信息客观公正地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司不存在内部控制重大缺陷、重要缺陷，内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。 （三） 聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所 2023年度，经核查中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料，我对公计机构表示同意。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货审计业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计和内控审计的要求。 （四） 聘任上市公司财务负责人 2023年 9月，郭勤勇先生因工作调动辞去公司副总经理兼财务总监职务。 我召集提名委员会，对拟聘任何亚达为财务负责人的议案进行审议，对何亚达先生的教育背景、工作经历、兼职情况、关联关系、持股情况等进行核查，并经提名委员会、审计委员会审议，同意提交董事会审议。2023年 11月，公司聘任何亚达先生为财务负责人。 （五） 提名董事，聘任高级管理人员 2023年 11月，我召集提名委员会，对拟聘任沈斌为副总经理的议案进行审议，对沈斌先生的教育背景、工作经历、兼职情况、关联关系、持股情况等进行核查，并提交董事会审议。同月，公司聘任沈斌先生为副总经理。 公司第十届董事会和管理层任期将于 2024年 1月届满。2023年 12月，公司董事会提名张剑秋、张韶衡、高坚强、邵双平为第十一届董事会非独立董事候选人，提名曹国熊、章丰、傅怀全为第十一届董事会独立董事候选人。我及时召集提名委员会，对候选人的教育背景、工作经历、兼职情况、关联关系、持股情况等进行核查，经提名委员会审议，同意董事会的提名。董事候选人已经 2024年第一次临时股东大会选举通过。 （六） 董事、高级管理人员的薪酬 2023年度，公司董监高的薪酬根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》严格执行，各高级管理人员的年薪标准结合具体岗位职责和工作目标，并参考 2022年度行业薪酬水平而确定。 （七） 会计政策、会计估计变更 2023年度，华媒控股的会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 15号》《企业会计准则解释第 16号》的要求而执行的相应变更，属于落实国家统一会计制度的要求，不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正。 （八） 股东承诺履行情况 报告期内公司及股东没有发生违反承诺的情形。 （九） 信息披露管理制度执行情况 2023年度，公司的信息披露管理制度执行情况良好，未发现有应披露而未披露的情形。 四、 持续加强法律法规的学习 我始终保持对法律法规及规则更新动态的关注，持续学习，不断提高履职能力。2023年，监管机构对独董制度进行改革，我及时了解掌握独董制度改革的新要求，确保作为独立董事发挥应有的作用。 五、 总体评价和建议 2023年度，我作为独立董事勤勉尽责，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，并就相关事项发表独立意见，在保证公司规范运作、健全法人治理结构、维护公司和中小股东合法权益等方面发挥了积极正面的作用。 2024年，我将继续按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，勤勉尽职，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，利用专业知识和经验为董事会的科学决策提供专业意见，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事：章 丰 2024年4月2日 中财网
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