鸿远电子(603267):鸿远电子2023年年度股东大会会议资料
原标题:鸿远电子:鸿远电子2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024年4月16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会文件目录 2023年年度股东大会会议议程...................................................................................................... 3 2023年年度股东大会须知.............................................................................................................. 5 议案一：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 ........................................................... 6 议案二：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 ......................................................... 12 议案三：《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 ..................................................... 16 议案四：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 ............................................................. 17 议案五：《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 ..................................................... 23 议案六：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 ............................................................. 24 议案七：《关于独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 ....................... 26 议案八：《关于非独立董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 ................... 27 议案九：《关于监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》 ............................... 28 议案十：《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ....................................................................... 29 议案十一：《关于2024年度为子公司提供担保的议案》 ......................................................... 30 议案十二：《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 ............. 32 议案十三：《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 .......................................... 36 议案十四：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》 ....... 45 议案十五：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》 ........................................................... 49 附件1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》 .................. 50 附件2：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司对外担保管理办法》 .................................... 65 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议议程 一、会议时间：2024年 4月 16日（星期二）下午 14:00 二、现场会议地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号，北京元六鸿远电子科技股份有限公司 三、会议召集人：北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 五、参会人员： 1、在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 2、公司董事、监事、高级管理人员 3、公司聘请的律师 六、会议主持人：公司董事长 七、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，请详见公司 2024年 3月 26日在上海证券交易所网站发布的《北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。 八、现场会议议程： （一）主持人宣布现场会议开始。 （二）宣布现场股东（股东代理人）到会情况。 （三）介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况。 （四）宣读会议审议议案： 1、《关于公司 2023年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》； 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 3、《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》； 4、《关于公司 2023年度财务决算报告的议案》； 5、《关于公司 2023年年度报告全文及摘要的议案》； 6、《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》； 7、《关于独立董事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》； 8、《关于非独立董事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》； 9、《关于监事 2023年度薪酬确认及 2024年度薪酬方案的议案》； 10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》； 11、《关于 2024年度为子公司提供担保的议案》； 12、《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 13、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》； 14、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 15、《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。 （五）推选监票人和计票人。 （六）出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行书面投票表决。 （七）宣布现场及网络投票表决结果。 （八）律师发表见证意见。 （九）主持人宣布本次股东大会结束。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会须知 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京元六鸿远电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知： 1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，谢绝参会。 2、参加股东大会的股东或股东代理人，请自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。 3、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和律师共同进行计票和监票。 4、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并将表决票交与计票人员。未填、错填、多填、未署名、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决有效投票总数之内。 5、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 如有违反，大会主持人有权加以制止。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案一： 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 各位股东、股东代理人： 2023年，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，严格执行公司发展规划，认真履行了股东大会赋予的职责和权力，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，积极参与公司各项重大事项的决策过程，促进了公司规范运作和可持续高质量发展。现将董事会 2023年度（以下简称“报告期”）工作情况报告如下： 一、2023年度公司经营情况 报告期内，受复杂多变的外部环境等多重因素影响，公司所处行业市场低迷，企业发展遇到了前所未有的困难。面对如此困难和挑战，公司管理层和全体员工在董事会的带领下，团结进取、不畏艰险、积极应对，持续加强科技创新，全力拓展市场，不断提升管理水平，增强企业核心竞争力，扩大企业品牌影响力。 报告期内，公司实现营业收入 167,584.90万元，较上年同期下降 33.02%，其中自产业务整体实现收入 91,950.02万元，较上年同期下降 33.03%；代理业务实现收入 74,133.98万元，较上年同期下降 32.85%。2023年公司实现归属于上市公司股东净利润 27,233.18万元，较上年同期下降 66.15%。 二、2023年度董事会日常工作情况 （一）2023年度董事会会议情况 报告期内，公司召开董事会会议 9次，其中定期会议 2次，临时会议 7次，全体董事均以现场或通讯方式出席了会议，无缺席会议的情况。在审核各项议案的过程中，各董事勤勉尽责，完成了对利润分配预案、聘任公司高级管理人员、北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 的审议工作，对公司审议事项未提出异议。 （二）2023年度股东大会决议执行情况 报告期内，公司董事会召集并组织召开 1次年度股东大会和 1次临时股东大会，就利润分配预案、为子公司提供担保、回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票等议案进行审议并形成决议。公司历次股东大会会议的通知、召集程序、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合有关法律法规的规定，并聘请律师进行了现场见证，确保全体股东特别是中小股东能够充分行使自己的合法权益，不存在违法违规行为。 公司董事会严格按照股东大会的决议及授权，本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关决议。报告期内，股东大会决议的各事项均已由董事会落实完成。 （三）董事会专门委员会的履职情况 公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵守《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则的相关规定开展工作，各委员充分发挥专业所长，通过多种方式深入了解公司的经营情况，坚持独立、客观地发表意见，积极促进了公司董事会的科学决策。 报告期内，公司审计委员会召开会议 5次，对公司财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、年报审计工作安排等事项进行审核与监督，有效指导和监督了公司的财务、风险以及内控管理。 报告期内，公司薪酬与考核委员会召开会议 1次，对公司董事、高级管理人员进行考核；审议董事、高级管理人员薪酬方案；审议公司回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，公司决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 报告期内，公司提名委员会召开会议 1次，对聘任公司高级管理人员的议案进行审议，候选人具备相应的专业知识、工作经验和管理能力并向董事会提出了建议，公司聘任高级管理人员的选择标准和决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （四）独立董事履职情况 公司独立董事通过参加会议、实地考察等认真履行职责，时刻关注行业动态及公司重大事项，与其他董事、管理层深入探讨公司未来发展，在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。报告期内，3名独立董事学习了《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》和《中国证监会上市公司独立董事管理办法》等最新的政策法规，并参加了 2023年第 1期、第 5期、第 6期上市公司独立董事后续培训，不断加深对最新监管政策的认识和理解，不断提高履职专业能力，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用。 （五）公司治理情况 公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层之间权力、责任义务明确，相互关系清晰，形成了较为完善的公司治理架构。 报告期内，公司根据证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息要求，健全公司内部控制体系，完善公司内部管理制度，制定了《独立董事专门会议工作细则》，同时修订了《公司章程》《独立董事工作细则》《信息披露管理办法》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《内部审计制度》等相关制度，确保各项工作有章可循。 根据公司发展战略与经营目标开展风险识别与风险评估，加强各类业务运营监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能力，提升公司规范化管理和抗风险能力，保障公司合规、健康发展。 （六）环境、社会及公司治理（ESG）情况 为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任、公司治理水平，报告期内，公司全面启动了 ESG相关工作，完成公司 ESG管理架构的搭建，成立了 ESG工作领导小组，组织编制 ESG报告，围绕产品质量、合规运营与风险管控、客户服务与权益保障、研发与创新、安全生产、员工职业健康、环境管理及绿色运营等展现了责任担当，促进公司持续、健康、高质量发展。 （七）信息披露管理及内幕知情人管理情况 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等法律法规以及《公司章程》《信息披露管理办法》的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地完成了定期报告、各类临时公告的披露工作，忠实履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护广大中小投资者利益。 公司始终高度重视内幕信息知情人管理工作，严格执行《内幕信息知情人登记备案管理办法》的有关规定，控制内幕信息传递范围，对公司定期报告和重大事项的内幕信息知情人进行登记备案，组织、督促知情人员签署《内幕信息知情人档案表》，做好信息披露前的保密工作，保证信息披露的公平。并通过培训教育，监督提醒等方式加强公司董事、监事、高级管理人员及相关人员的合规意识，防范内幕交易。 （八）投资者关系管理情况 报告期内，公司通过投资者调研、业绩说明会、上证 e互动、投资者邮件、投资者热线、券商策略会等方式，多种渠道、全方位加强与投资者的沟通和交流，提高公司信息透明度，促进投资者对公司的了解和认同，充分尊重投资者，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资者对公司发展的信心。 三、2024年度公司经营计划 2024年，公司继续深入落实公司发展战略，坚持优秀的企业文化，各项工作以合法合规、提质创新、开源节流、降本增效为原则，团结协同，攻坚克难，深入推进科技创新，持续提升管理水平，加强信息化、数字化建设，持续降本增效，全力开拓市场，不断满足客户需求，加强内控合规管理和风险管控，努力提高核心竞争力，推动公司发展再创新局面。 （一）深入推进科技创新，赋能企业发展 公司将加强技术与市场协同创新，快速响应市场和客户的需求，持续加大研发创新投入，加快新产品新技术的研发，集中力量加快关键核心技术攻关，不断北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 增强自主可控能力。继续加强与科技前沿、行业先进的链接，不断提升企业前瞻性、创新性科研能力，加强企业对外科研技术交流与合作，扩大企业影响力，用科技创新成果赋能企业持续快速发展。 （二）持续开拓新客户，加速发展新业务 公司将进一步打造更团结、专业、高效的营销团队，提高响应速度，加强市场保障能力、客户技术支持与服务能力，巩固与客户的良好合作关系，不断开拓新客户资源。同时，公司以“二次创业”为契机，将继续加强对新业务、新产品应用领域的拓展，逐步形成公司新的盈利增长点。 （三）优化人才管理机制，加强人才引进与培养 公司将深入贯彻“发展企业，有益员工”的企业宗旨，将员工职业发展与公司发展紧密结合，不断优化人才管理机制，健全人才培养体系，持续完善员工发展通道和激励机制，为员工提供职业发展空间，实现人才与企业相互支撑、相互成就；加强人才引进与培养，为企业可持续发展提供人才保障。 （四）提升管理水平，提高运营效率 公司将进一步完善内部运营管理模式，优化管理流程，明确考核机制，加快完成新架构下相关工作的高效运行，不断提高管理水平，向管理要效益，持续提高运营效率，有效保障公司战略规划的实施。 （五）加强信息化数字化建设，持续降本增效 公司将坚持增收节支并举，开源节流并重，持续加强信息化、数字化建设，不断提高设备自动化水平，深化数智化生产线建设，加强生产过程、产品质量管控、设备管理等环节的精益生产管理，提高产品质量和可靠性，降低企业运营成本，持续降本增效。 （六）代理业务开拓创新，增强市场竞争力 公司的代理业务将继续引入更有优势的品牌产品，增强市场竞争力；不断加强过程中的管控力度，降低经营风险；加速周转周期，提升运营效率；持续加强对客户专业的技术支持与服务，不断开拓新市场新领域。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （七）强化审计监督职能，切实防范经营风险 公司将进一步强化公司审计部对公司各部门、下属公司的监督职能，继续加强风险管控，做好安全、环保、保密、质量、信息披露等合规性管理工作，确保企业可持续高质量发展。 本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
（一）公司依法运作情况 报告期内，全体监事依法出席股东大会、列席董事会会议、召开监事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项；董事会对股东大会决议的执行情况；公司董事、高级管理人员履行职务情况；公司内部控制制度执行情况以及内部管理结构等进行了监督和检查。 监事会认为：公司依照法律、法规和《公司章程》的有关规定，不断完善公司内部管理结构及内部控制制度。公司股东大会和董事会会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。公司董事和高级管理人员为实现公司的持续健康发展，依法履行相应的职责，未发现违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会认真审阅了公司的季报、半年报、年报，对公司财务运作情况进行检查。 监事会认为：公司财务制度健全、管理规范，财务报告的编制符合《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律法规的规定，能够真实、准确、完整反映公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）利润分配情况 报告期内，监事会认真审议了公司 2022年度利润分配预案。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东长远利益。 （四）续聘会计师事务所情况 报告期内，监事会认真审议了公司续聘会计师事务所的议案。 监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2022年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘信永中和担任公司 2023年度财务和内部控制审计机构。 （五）定期报告情况 报告期内，监事会对公司定期报告的编制和内容进行审核，并发表了书面审核意见。 监事会认为：公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期财务状况和经营结果，未发现参与编制、审议人员有违反保密规定的行为。 （六）监督 2021年限制性股票激励情况 报告期内，监事会认真审议了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》。 监事会认为：公司回购注销 2021年部分限制性股票和调整 2021年限制性股票激励计划回购价格审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。 四、 监事会2024年度工作重点 公司监事会将继续贯彻执行法律法规、监管规则及《监事会议事规则》等有关规定履职尽责，依法出席公司股东大会、列席董事会议和公司其他重要会议；北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 依法检查公司财务；依法对董事、高级管理人员履职行为开展监督；通过现场考察等依法对公司及控股子公司的内部控制和风险管理进行监督，以维护公司股东利益为出发点，促进公司高质量发展，实现公司股东利益最大化。 关注新《公司法》的实施，紧跟国家法律法规、监管政策以及业务规章新变化、新要求，积极参加监管机构的培训活动，持续提升督查指导能力，确保履职行为有法可依、有规可据；关注公司环境、社会及治理的管理水平，实现企业和社会的可持续发展。 2024年，公司监事会每位成员将认真履行监督职责，督促公司规范治理，为公司高质量发展提供坚强保障。 本议案经公司第三届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案三： 《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》 各位股东、股东代理人： 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，现拟定了《关于公司 2023年度独立董事述职报告的议案》，具体内容请详见附件 1。 本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会，请予以审议。 附件 1：《北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告》 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
二、2023年经营成果分析 （一）主营业务收入及毛利率情况 单位：人民币万元
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注 1：交易性金融资产期末余额增加较多主要系公司期末持有的银行结构性存款增加所致； 注 2：应收票据期末余额下降主要系公司业务规模下降，收取的商业汇票总额减少，以及商业汇票最长付款期限由原来的 1年缩短为半年所致； 注 3：预付款项余额下降主要系公司上年末为购买原材料而支付的预付款项随着材料到货而随之减少所致； 注 4：其他流动资产期末余额增加主要系公司本期末持有的待抵扣进项税较上年末增加所致； 注 5：长期股权投资增加主要系公司当期新增联营企业投资人民币 2,000万元所致； 注 6：在建工程减少主要系公司产业化项目当期已达到预定可使用状态，相关的在建工程当期转入固定资产所致； 注 7：长期待摊费用期末余额增加主要系公司主营微纳系统集成陶瓷管壳业务的子公司鸿安信的生产线贯通，相应产线的装修费用转入长期待摊费用所致； 注 8：其他非流动资产期末余额减少主要系公司设备、工程等长期资产购置预付款减少所致； 注 9：应付票据期末余额减少主要系公司当期新开具的商业汇票减少且商业汇票最长付款期限由 1年缩短至半年所致； 注 10：应交税费余额减少主要系公司主营业务收入及利润下降导致企业所得税、增值税等相关税费大幅减少所致； 注 11：其他应付款期末余额减少主要系公司报告期内回购未能解锁的限制性股票使得股票回购义务减少所致； 注 12：长期借款期末余额增长主要系公司利用银行借款支付鸿远电子创新中心暨企业总部项目部分工程进度款所致。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
监事会认为：《公司2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。 本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过。现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案五： 《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 各位股东、股东代理人： 根据《公司法》等法律法规、上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司编制了2023年年度报告及摘要。 公司2023年年度报告及摘要具体内容请详见2024年3月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2023年年度报告》及《公司2023年年度报告摘要》。 本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过。现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案六： 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 各位股东、股东代理人： 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现拟定了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,699,686,302.57元。经董事会决议，公司 2023年度拟以实施权益分派股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 一、公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.35元（含税），截至 2023年 12月 31日，公司总股本 232,116,800股，剔除公司目前回购专用账户所持有的股份数 1,235,708股,以 230,881,092股为基数计算合计拟分配的现金红利总额为80,808,382.20元（含税）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 公司 2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额4,225,690.00元，视同现金分红；2023年度拟分配的现金红利为80,808,382.20元，即 2023年度公司现金分红金额合计 85,034,072.20元，占公司 2023年度归属于上市公司股东的净利润 31.22%。 二、公司目前通过回购专用账户所持有本公司股份 1,235,708股，不参与本次利润分配。 如在公司 2023年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 监事会认为：公司 2023年度利润分配事项，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，是结合公司财务和经营情况以及未来可持续发展作出的综合考虑，有利于公司的长远发展和股东长远利益。 本议案经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过。现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
本议案因董事会薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，直接提交董事会审议。本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
本议案经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议、第三届董事会第十三次会议审议通过。现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司监事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 议案十： 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 各位股东、股东代理人： 根据《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现拟定了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，具体内容如下： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司 2023年度审计机构，在担任审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任信永中和担任公司 2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，2024年度审计费用为人民币93万元，其中财务审计费用 70万元（含税），内部控制审计费用 23万元（含税）。 监事会认为：信永中和具备承担公司财务和内部控制审计的能力和执业资质，在担任公司 2023年度审计机构过程中，严格遵守执业准则，独立、客观、公正，同意续聘信永中和担任公司 2024年度财务和内部控制审计机构。 本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议分别审议通过。现提交股东大会，请予以审议。 北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会 2024年 4月 16日 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 北京元六鸿远电子科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料
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