中科江南(301153):召开2023年年度股东大会通知的更正公告

时间：2024年04月03日 17:46:18 中财网

原标题:中科江南:关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-061 北京中科江南信息技术股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2024-034）（以下简称“原公告”）。经检查发现，原公告的附件二《授权委托书》中部分内容有误，现予以更正（更正后的内容以加粗表示），具体内容如下：
更正前：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累计投 票议案
1.00	《关于 2023年年度报告及 2023年年度报告摘要的议 案》；	√
2.00	《关于公司 2023年度财务 决算的议案》；	√
3.00	《关于公司 2024年度预算 方案的议案》；	√
4.00	《关于<董事会2023年度工 作报告>的议案》；	√
5.00	《关于<监事会2023年度工 作报告>的议案》；	√
6.00	《关于 2023年年度利润分 配及资本公积金转增股本 预案的议案》	√
7.00	关于修订<公司章程>的议 案》；	√
8.00	《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》	√
9.00	《关于拟使用部分超募资 金永久补充流动资金的议 案》	√
累计投票 提案	对于采用累计投票制的议案，在“委托数 量”项下填报选举票数
10.00	非独立董事选举	应选人数 （11）人
10.01	非独立董事罗攀峰	√
10.02	非独立董事李叶东	√
10.03	非独立董事李家琪	√
10.04	非独立董事黄敬超	√
10.05	非独立董事衡凤英	√
10.06	非独立董事朱玲	√
10.07	非独立董事曾纪才	√
11.00	独立董事选举	应选人数 （4）人
11.01	独立董事石向欣	√
11.02	独立董事蒋必金	√
11.03	独立董事李琳	√
11.04	独立董事申慧慧	√
12.00	监事选举	应选人数 （2）人
12.01	监事姚建华	√
12.02	监事杜雪莹	√

更正后：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累计投 票议案
1.00	《关于 2023年年度报告及 2023年年度报告摘要的议 案》	√
2.00	《关于公司 2023年度财务 决算的议案》	√
3.00	《关于公司 2024年度预算 方案的议案》	√
4.00	《关于<董事会2023年度工 作报告>的议案》	√
5.00	《关于<监事会2023年度工 作报告>的议案》	√
6.00	《关于 2023年年度利润分 配及资本公积金转增股本 预案的议案》	√
7.00	关于修订<公司章程>的议 案》；	√
8.00	《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》	√
9.00	《关于修订<长期回报规 划>的议案》	√
10.00	《关于拟使用部分超募资 金永久补充流动资金的议 案》	√
累计投票 提案	对于采用累计投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数
11.00	《关于董事会换届暨提名 第四届董事会非独立董事 候选人的议案》	应选人数 （7）人	委托数量
11.01	选举罗攀峰先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
11.02	选举李叶东先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
11.03	选举李家琪先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
11.04	选举黄敬超先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
11.05	选举衡凤英女士为公司第 四届董事会非独立董事	√
11.06	选举朱玲先生为公司第四 届董事会非独立董事	√
11.07	选举曾纪才先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
12.00	《关于董事会换届暨选举 第四届董事会独立董事候 选人及确定独立董事津贴 的议案》	应选人数 （4）人	委托数量

12.01	选举石向欣先生为公司第 四届董事会独立董事，独立 董事津贴8万元	√
12.02	选举蒋必金先生为公司第 四届董事会独立董事，独立 董事津贴8万元	√
12.03	选举李琳女士为公司第四 届董事会独立董事，独立董 事津贴8万元	√
12.04	选举申慧慧女士为公司第 四届董事会独立董事，独立 董事津贴8万元	√
13.00	《关于监事会换届暨提名 第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》	应选人数 （2）人	委托数量
13.01	选举姚建华先生为公司第 四届监事会非职工代表监 事	√
13.02	选举杜雪莹女士为公司第 四届监事会非职工代表监 事	√

除上述更正外，公司《关于召开2023年年度股东大会的通知公告》其他内容保持不变，由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。


特此公告。


北京中科江南信息技术股份有限公司董事会
2024年4月3日