汇嘉时代(603101):2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
原标题:汇嘉时代:2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告
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｜企业荣誉 ｜企业文化 ｜企业荣誉 新疆维吾尔自治区社会组织评估 AAAA 开展 “南疆行” 活动助力乡村振兴先进单位 总体目标 2022.2 2022.8 按照新疆领先、区域做强的总体战略，深耕细作新疆区域市场，在强化当地零售市场优势地位的基础上，新疆维吾尔自治区民政厅 新疆维吾尔自治区民政厅 积极寻求契机拓展新的发展领域；持续推进商品、服务和购物环境的提升；建设并重构供应链、物流配送体系，提升超市业态的品牌价值；致力于将公司打造成国际水准、国内知名、区域一流、具有卓越绩效、 应链自动化，以卓越的运营提高盈利能力，增强消费者的购物体验。 2023.5 2023.12 紧密结合供应链的价值共享，进行商品提效和库存优化，积极发挥协同效应，优化供应链成本；在提高乌鲁木齐市总工会 共青团乌鲁木齐市委员会 消费者满意度的同时，巩固经营效益，增强盈利能力。 贯彻新发展理念，大力提升运营效率，加快数字化转型升级，增强消费者互动体验，推动消费扩容升级，实现企业高质量、健康、可持续发展。
潘丁睿 董事长 男 33 拥有2 年超市店长履职经验 ｜股东大会 姓名 类型 性别 年龄 专业、职业背景 潘丁睿 董事长 男 33 拥有2 年超市店长履职经验 会的召集、提案、召开、表决和决议程序，在保证股东大会合法有效的前提下，平等对待所有股东，充分保障潘艺尹 董事 女 35 曾担任公司第一、二届董事会董事 师银郎 董事 女 52 曾担任零售行业购物中心、管理中心、百货公司总经理范新萍 董事 女 52 高级会计师职称，注册会计师，税务师 ｜董事会 公司遵循《上市公司独立董事规则》，制定《独立董事管理办法》，充分发挥独立董事的作用。公司设立 3 名独立董事，占 比 33.33%。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、预算委员会 5 个专门委员会， 董事会是公司的决策机构，对股东大会负责。公司严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定开展工作，各委员会成员中均设有独立董事，独立董事基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，审议相关 充分发挥公司董事特别是独立董事在公司规范运作中的积极作用，推动董事会规范高效运行。 议案并发表独立意见，为董事会的科学决策提供参考。 背景、专业经验、技能等。公司董事会由 9 名董事组成，其中女性董事 4 名，占比 44.44%。公司现任董事会成员， 9 次董事会 53 项议案 2 次提名委员会 7 次审计委员会 2 次薪酬与考核委员会拥有法律、财务、会计、金融、经济与管理学等多领域经验，为公司提供更加有效的决策。 ｜监事会 | 风险管理组织架构 风控审计部 ｜监事会 | 风险管理组织架构 风控审计部 公司共开展内部审计 度要求管理内控工作，不断提升公司内控工作的全面性和有效性。 ｜合规管理 43 次 2023 年，公司对自身及全部所属企业开展了内部控制评价活动， 并聘请会计师事务所对公司及下属子公司的内部控制建立和运行 包括违规违纪事项、风险检 公司高度重视合规意识培养和法律教育，不断提升全体员工的合规素养和法律意识，以高效合规管理为基础，情况进行了审计，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷， 查、中高层管理人员离任审 推动企业实现高水平发展，保障企业长久且稳健地运营。2023 年，公司共开展 10 次法律培训，培训总时长未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，并出具了《内计等 100 小时，参与法律培训人数 369 人。 部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。 ｜风险管理 ｜税务管理 公司致力于构建全面的风险管理体系，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》 公司遵循 “依法合规，应纳尽纳，应享尽享” 的原则，根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共 的有关规定，制定并完善了《对外投资管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等内部风险管 和国企业所得税法》等法律法规，结合公司实际，建立健全公司税务管理系统，全面落实企业纳税人义务。
汇嘉时代将 “诚信共赢” 作为公司的五大核心价值观之一，坚持诚信经营，严格遵循《中华人民共和国刑法》《中 华人民共和国监察法》等相关法律法规，制定《廉洁从业制度汇编》，包括《廉洁从业管理制度》《员工廉洁教1 次 12 次 育制度》《约谈制度》等一系列内部制度，建立了有效惩治与预防舞弊的制度体系。 在 E 互动与投资者互动 通过社交平台沟通 公司按照 “谁主管、谁负责” 的原则，建立廉洁从业责任制度，将廉洁从业建设责任落实到单位、个人，总部各中心、区域、门店第一责任人作为单位廉洁从业责任人。对于违反公司廉洁从业制度的员工，廉洁从业纪29 次 29 次 廉洁从业责任人职责 ｜举报机制 廉洁从业责任人职责（未完）  |