广咨国际(836892):国投证券关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见

时间：2024年04月03日 20:25:25 中财网

原标题:广咨国际:国投证券关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司预计2024年日常性关联交易的核查意见

国投证券股份有限公司
关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司
预计2024年度日常性关联交易的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司（以下简称“广咨国际”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，对广咨国际预计 2024年度日常性关联交易出具核查意见如下：
一、关联交易的基本情况

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024年发 生金额（元）	2023年与关联 方实际发生金 额（元）	预计金额与上年 实际发生金额差 异较大的原因（如 有）
购买原材料、燃料 和动力、接受劳务	公司主营业务相 关的服务	8,000,000.00	247,839.25	公司业务规模扩 大，预计关联交易 增加
销售产品、商品、 提供劳务	各类工程咨询、 招标代理、工程 监理、项目管理 等服务	45,000,000.00	6,444,856.66	一是公司业务规 模扩大；二是根据 控股股东出具的 《关于避免同业 竞争的承诺函》及 相关《业务合作协 议》，预计关联交 易增加
委托关联方销售 产品、商品	-	-	-	-
接受关联方委托 代为销售其产品、 商品	-	-	-	-
其他	办公场地租赁、 奖励金等	3,000,000.00	2,112,746.47	公司业务规模扩 大，租赁场地增 加，同时预计获得
				创新等奖励
合计	-	56,000,000.00	8,805,442.38	-

二、关联方基本情况

关联方名称	注册地址	企业类型	法定代表 人	注册资本 （万元）
广东省环保集团 有限公司	广东省广州市天河区金 穗路 1号 32楼	有限责任公司(国 有控股)	黄敦新	154,620.48
广东省广业环境 建设投资集团有 限公司	广州市天河区广州大道 中 900号金穗大厦第四 层自编 4E房	有限责任公司（自 然人投资或控股 的法人独资）	赵宏权	50,000.00
广东省粤华国际 贸易集团有限公 司	广东省广州市越秀区麓 湖路 5号岭南大厦 A座 3-4楼	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	杨佳	5,034.62
揭阳市普宁广业 练江生态环保有 限公司	普宁市占陇镇定厝寮村 练江南侧（即揭阳市普 宁广业环保有限公司附 属办公楼一层至二层）	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	颜转松	137,800.00
广东省广业环保 产业集团有限公 司	广州市越秀区越华路 112号 9楼	其他有限责任公 司	于怀星	19,537.50
广东省环保研究 总院有限公司	广东省广州市南沙区翠 瑜街 13号 1007室	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	曾始毅	5,000.00
广东省冶金建筑 设计研究院有限 公司	广东省广州市越秀区中 山二路 35号	有限责任公司（法 人独资）	解冰	1,500.00
广东省轻纺建筑 设计院有限公司	广州市越秀区东风东路 744号	有限责任公司（法 人独资）	刘曼峰	1,080.00
广东省机电建筑 设计研究院有限 公司	广州市越秀区万福路 143号	有限责任公司（法 人独资）	林永浓	1,324.23
广东省环境保护 工程研究设计院 有限公司	广州市越秀区中山二路 35号 7楼、8楼、9楼	有限责任公司（法 人独资）	刘荣华	500.00
广东宏大防务科 技股份有限公司 （曾用名：广东 明华机械有限公 司）	连南县寨岗镇厂部区河 东办公楼	股份有限责任公 司（非上市）	张耿城	19,303.01
汕头市潮阳区广	汕头市潮阳区城南街道	有限责任公司（非	李立楷	243,000
业练江生态环境 有限公司	护城河南端西侧	自然人投资或控 股的法人独资）
深圳广业环保再 生能源有限公司	深圳市龙岗区平湖街道 辅城坳社区富安大道 38 号 A栋 101	有限责任公司（法 人独资）	刘嘉宏	9,344.67
兴宁市广业环境 治理有限公司	兴宁市龙田镇五一村龙 田水质净化厂内	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	唐历	50,700.00
潮州市潮安区广 业环境治理有限 公司	潮州市潮安区城区宝庄 路西段南侧	其他有限责任公 司	林崇文	39,013.00
韶关市广业环保 有限公司	韶关市武江区西河镇村 头村市第二污水处理厂 综合楼二楼 202室(自编, 限作办公室使用)	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	丁泽民	4,761.69
新丰县广业环境 治理有限公司	新丰县丰城街道松园村 新丰县第二污水处理厂 综合办公楼（仅作办公 室使用）	其他有限责任公 司	覃国武	8,323.24
湛江市广业生态 环保有限公司	湛江市赤坎区海田小区 东盛路综合楼四楼	有限责任公司(国 有控股)	郭阳辉	20,408.16
汕头市两英广业 环保有限公司	汕头市潮南区两英镇东 北兴英路桥东（两英大 溪南岸）	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	许海康	6,030.00
揭阳市揭东广业 枫江治理环保有 限公司	揭阳市揭东经济开发区 港畔村开发区商品市场 三街 71号铺	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	颜转松	17,640.00
广东广业云硫矿 业有限公司	云浮市云城区高峰街星 岩四路 51号四楼（硫铁 矿集团办公楼内）	有限责任公司（非 自然人投资或控 股的法人独资）	曾琼文	120,000.00
广西广业贵糖糖 业集团有限公司	广西壮族自治区贵港市 贵港高新区粤桂产业园 幸福路 1号	有限责任公司（自 然人投资或控股 的法人独资）	毛学明	100,000.00

广东省环保集团有限公司为公司控股股东，除此之外，上述其他关联方与广咨国际均受同一控股股东（广东省环保集团有限公司）控制。

三、关联交易定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
公司与关联方的交易符合相关法律法规及制度的规定。关联交易均遵循有偿、公平、自愿的商业原则，以书面协议形式明确双方权利和义务。关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定。

（二）交易定价的公允性
关联交易价格采取参照市场定价协商或招投标方式制定，具有合法性和公允性，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、交易协议的签署情况及主要内容
在上述预计的日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展需要，签署相关协议。

五、关联交易的必要性以及对公司的影响
上述关联交易是为满足公司日常经营、解决同业竞争的需要，包括公司租赁办公场地，以及公司经营范围内的正常业务往来，具备必要性。关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，参照市场价格进行，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性，对公司业务、财务不构成重大影响。

六、本次事项履行的内部决策程序情况
独立董事专门会议审议情况：2024年 4月 1日，公司第三届董事会独立董事第二次会议审议通过《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。

董事会审议情况：2024年 4月 2日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。关联董事周华、王志宏、张筱琳回避表决。
监事会审议情况：2024年 4月 2日，公司第三届监事会第九次会议审议通过《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意 2票，反对 0票，弃权 0票。关联监事张健民回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次预计 2024年日常性关联交易事项已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，独立董事专门会议发表了同意的事前审议意见，履行了必要的决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，有利于解决同业竞争，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响。因此，保荐机构对广咨国际预计 2024年日常性关联交易事项无异议。

（以下无正文）